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Le régulateur fiscal britannique saisit des NFT pour la première fois dans le cadre d'une enquête pour fraude
Trois personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument tenté de frauder le HMRC de 1,8 million de dollars.
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), l’agence fiscale et policière du Royaume-Uni, a saisi des jetons non fongibles (NFT) et procédé à trois arrestations dans le cadre d’une enquête pour fraude.
- Trois NFT ont été saisis dans le cadre d'une enquête sur une fraude présumée organisée au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée impliquant 250 sociétés présumées fausses, a déclaré lundi le HMRC.
- Trois personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument tenté de frauder le HMRC de 1,8 million de dollars en utilisant des « méthodes sophistiquées ».
- Les suspects ont caché leur identité en utilisant des identités volées, de fausses adresses, des téléphones portables prépayés non enregistrés, des réseaux privés virtuels (VPN) et de fausses factures, selon le HMRC.
- Le HMRC a déclaré qu'il s'agissait du premier organisme chargé de l'application de la loi à saisir des NFT et a averti le public que les arrestations étaient un exemple et un avertissement pour quiconque pense pouvoir utiliser des actifs Crypto pour cacher de l'argent.
- « Nous nous adaptons constamment aux nouvelles Technologies pour nous assurer de KEEP le rythme de la manière dont les criminels et les fraudeurs cherchent à dissimuler leurs actifs », a déclaré Nick Sharp, directeur adjoint de la criminalité économique du HMRC, dans un communiqué de presse.
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Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar a contribué au Wall Street Journal, à la BBC, à Bloomberg, à CNBC, à Forbes Africa, au Financial Times, à The Street, à Citywire, à Investing.com, à Euromoney, à Yahoo! Finance, à Benzinga, à Kitco News, à African Business Magazine, à Hedge Week, à Campden Family Office, à Modern Investor, à Spear's Wealth Management Magazine, à Global Investor, à ETF.com, à ETF Stream, à CIO UK, à Funds Global Asia, à Portfolio Institutional, à Interactive Investor, à Bitcoin Magazine, à CryptoNews.com, à Bitcoin, à The Local, à The Next Web, à Mining Journal, à Money Marketing et à Marketing Week. Tanzeel a suivi une formation de correspondante étrangère à l'Université d'Helsinki, en Finlande, et de journaliste à l'Université de Central Lancashire, au Royaume-Uni. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en littérature anglaise de l'Université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni, et a effectué un semestre à l'étranger en tant qu'étudiante ERASMUS à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, en Grèce. Elle est certifiée NCTJ (droit des médias et administration publique) et a réussi le test de sténographie 100 mots par minute avec mention. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des devises ou des projets numériques.
