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El regulador fiscal del Reino Unido incauta NFT por primera vez como parte de una investigación por fraude.
Tres personas han sido arrestadas por presuntamente intentar defraudar a HMRC por $1.8 millones.
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), la agencia tributaria y de cumplimiento de la ley del Reino Unido, ha incautado tokens no fungibles (NFT) y realizado tres arrestos como parte de una investigación por fraude.
- Se han incautado tres NFT durante una investigación sobre un presunto fraude organizado de devolución del impuesto al valor agregado que involucra a 250 supuestas empresas falsas, dijo HMRC el lunes.
- Tres personas han sido arrestadas por presuntamente intentar defraudar a HMRC por 1,8 millones de dólares utilizando “métodos sofisticados”.
- Los sospechosos ocultaron sus identidades utilizando identidades robadas, direcciones falsas, teléfonos móviles prepagos no registrados, redes privadas virtuales (VPN) y facturas falsas, según HMRC.
- HMRC dijo que es la primera agencia de aplicación de la ley en confiscar NFT y advirtió al público que los arrestos son un ejemplo y una advertencia para cualquiera que piense que puede usar Cripto para ocultar dinero.
- "Nos adaptamos constantemente a las nuevas Tecnología para garantizar que KEEP el ritmo de cómo los delincuentes y evasores buscan ocultar sus activos", dijo Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HMRC, en un comunicado de prensa.
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Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar ha colaborado con The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanzas, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week y más. Tanzeel se formó como corresponsal extranjera en la Universidad de Helsinki, Finlandia y periodista de periódico en la Universidad de Central Lancashire, Reino Unido. Tiene una licenciatura (con honores) en Literatura Inglesa de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido y completó un semestre en el extranjero como estudiante ERASMUS en la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas, Grecia. Está cualificada por el NCTJ en Derecho de Medios y Administración Pública, y aprobó el examen de Taquigrafía de 100 palabras por minuto con honores. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda ni proyecto digital.
