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Fraud
Consórcio Tributário Internacional Lista ‘Indicadores de Bandeira Vermelha’ de Fraude em Mercados NFT
A orientação, que é a primeira do gênero do Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, lista indicadores fortes e moderados de fraude.
Homem de Nova York é preso por suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,8 milhões
As autoridades dizem que Chet Stojanovich, de 37 anos, prometeu levar um cliente em uma viagem de 31 horas para ver o equipamento de mineração inexistente no Canadá – e depois o abandonou no aeroporto de Buffalo.
Coinbase perde tentativa de forçar arbitragem em processo de roubo de Cripto
O Tribunal Distrital dos EUA para o Norte da Califórnia considerou o acordo de arbitragem da bolsa "inconcebível e... inexequível".
Ex-organizador de festa indiciado por lavagem de US$ 2,7 milhões em Bitcoin e dinheiro
Thomas Spieker foi indiciado por operar um esquema global de lavagem de Bitcoin que ajudou vários clientes a esconder lucros obtidos com atividades ilegais.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Departamento de Justiça dos EUA acusa 2 em esquema de NFT 'Rug Pull'
"Eles puxaram o tapete debaixo das vítimas", disse o procurador dos EUA Damian Williams sobre os criadores da coleção Frosties NFT.
CFTC apresenta acusações contra 4 supostos operadores de esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 44 milhões
As acusações de terça-feira são apenas as mais recentes nos esforços do regulador para regular a indústria de Cripto .
Transferência fraudulenta de Bitcoin é alegada na falência da Cred
Documentos judiciais protocolados pelo Cred Liquidation Trust alegaram que a plataforma de empréstimos Cripto pagou mais de 516 Bitcoin a uma baleia Cripto por um BOND que era essencialmente inútil. Mas as alegações contra ele foram posteriormente rejeitadas.
Regulador tributário do Reino Unido apreende NFTs pela primeira vez como parte de investigação de fraude
Três pessoas foram presas por supostamente tentar fraudar a HMRC em US$ 1,8 milhão.
Ex-advogado se declara culpado de fraude de Bitcoin que enganou investidores em US$ 5 milhões
Philip Reichenthal e seus co-conspiradores persuadiram suas vítimas a enviar milhões de dólares para comprar Bitcoin e depois embolsaram o dinheiro.
