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Fraud
Executivo procurado da Wirecard estaria abrigado pelo serviço Secret na Rússia
Jan Marsalek, ex-membro do conselho da Wirecard que é procurado por alegações de fraude, está supostamente abrigado em Moscou pelo maior serviço Secret russo.
Terceiro fundador da Centra Tech se declara culpado de fraude de ICO
Centra Tech um dos golpes mais famosos da bolha de ICO de 2017. Seus fundadores caíram como dominós desde então.
Suposto uso de fundos do PPP por homem do Texas para Cripto em vez de churrasco faz autoridades federais perguntarem "Onde está a carne?"
Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma avaliação on-line, nenhum funcionário documentado ou nenhuma conta bancária estabelecida para a suposta empresa de churrasco do réu.
Programador BitClub admite que esquema de mineração roubou US$ 722 milhões em Bitcoin
O programador romeno se declarou culpado de fraude eletrônica e de oferta e venda de títulos não registrados.
CEO de empresa de Cripto se escondeu após alegar que 2.000 investidores foram fraudados
O CEO da empresa de investimentos em Criptomoeda VaultAge Solutions foi forçado a declarar falência enquanto fugia de investidores irritados.
Guru da moeda digital do fórum de fraude cibernética de US$ 568 milhões se declara culpado
Sergey Medvedev se declarou culpado de acusações de extorsão como parte de um fórum de fraude de cartão de pagamento de US$ 568 milhões, que usou Liberty Reserve e Bitcoin para lavar fundos.
Cripto.com reembolsará clientes enquanto o emissor do cartão Wirecard for instruído a cessar as operações
A emissora de cartões Cripto.com está reembolsando 100% dos saldos dos clientes depois que o regulador do Reino Unido ordenou que a Wirecard Card Solutions encerrasse as operações.
Como identificar um golpe de Cripto
Outro golpista está se passando pelo site CoinDesk e oferecendo retornos de investimento impossíveis. Fizemos algumas pesquisas.
Suposto fraudador da ICO da Shopin paga multa de US$ 450 mil em Ether
Eran Eyal, que arrecadou US$ 42 milhões em uma oferta inicial de moeda supostamente fraudulenta, resolveu as acusações com a SEC e pagou uma multa de US$ 450.000 em ether.
SEC alega que irmãos mentiram sobre desempenho de fundos de ativos digitais e usaram lucros para uso pessoal
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA agiu na sexta-feira para interromper um fundo de investimento em ativos digitais supostamente fraudulento administrado por dois irmãos da Pensilvânia.
