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Fraud
SEC apresenta acusações de fraude contra promotores da NovaTech, suposto esquema de pirâmide de Cripto de US$ 650 milhões
A SEC alega que o esquema arrecadou dinheiro de mais de 200.000 investidores em todo o mundo, muitos deles haitianos-americanos, após um processo semelhante aberto em junho pelo procurador-geral de Nova York.
Tether para combater litígio de 'extorsão' de US$ 3,3 bilhões da Celsius
Na sexta-feira, a Celsius pediu a um tribunal dos EUA que ordenasse que a Tether abrisse mão de um total de 57.428,64 Bitcoin.
Hacks de Cripto Arrecadam US$ 19 Bilhões Desde 2011 e Atividade Ilegal em Blockchain Ainda Está Crescendo
Nos últimos 13 anos, ocorreram 785 roubos de Cripto , diz a Crystal Intelligence.
NYAG processa 2 esquemas de pirâmide de Cripto , promotores visando haitianos-americanos em golpe de US$ 1 bilhão
Os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, supostamente atacaram frequentadores de igrejas que falavam crioulo e anunciaram seu esquema como uma forma de obter “liberdade da plantação”.
CFO do Epoch Times é acusado de esquema de fraude de US$ 67 milhões envolvendo plataforma de Cripto
Os lucros do crime eram geralmente comprados pelos participantes do esquema com descontos de até 80 centavos por dólar em troca de uma Criptomoeda não especificada.
Tesouro dos EUA descreve NFTs como 'altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes'
"Atores ilícitos podem usar NFTs para lavar lucros de crimes subjacentes, geralmente em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos lucros do crime", descobriu o Tesouro.
Lavador de dinheiro britânico-chinês é condenado a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT
Jian Wen, 42, que foi acusada de ter realizado a lavagem de dinheiro em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março
Este é (espero) o último artigo do CoinDesk a mencionar Craig Wright
Ele "não é tão inteligente quanto pensa", diz um juiz do Reino Unido que analisa as muitas manobras legais questionáveis do cientista da computação australiano.
O 'Rei das Cripto ' do Canadá e seu Associado são Presos e Acusados de Fraude em Suposto Esquema Ponzi de US$ 30 Milhões
Aiden Pleterski, 25, teria sido sequestrado, espancado e torturado por cinco de suas supostas vítimas no verão passado.
Jebara Igbara, também conhecido como 'Jay Mazini', é condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada a criptomoedas
Igbara perpetrou vários esquemas de fraude e enganou investidores em pelo menos US$ 8 milhões.