SEC apresenta acusações de fraude contra promotores da NovaTech, suposto esquema de pirâmide de Cripto de US$ 650 milhões

• A SEC dos EUA entrou com uma ação judicial contra um esquema de pirâmide de Cripto e seus operadores. O regulador diz que eles roubaram US$ 650 milhões de 200.000 investidores ao redor do mundo.
• A NovaTech aproveitou amplamente grupos de afinidade, incluindo fiéis haitianos-americanos, por meio de grupos do WhatsApp e Eventos promocionais.

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)entrou com uma ação judicial contra um suposto esquema de pirâmide de Cripto , a NovaTech e oito de seus promotores na segunda-feira, acusando-os de fraude e múltiplas violações das leis federais de valores mobiliários.

A NovaTech supostamente enganou investidores em cerca de US$ 650 milhões em um período de quatro anos, disse a SEC em seu processo. O processo ocorre dois meses após a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, ter aberto um processo contra a NovaTech, seus fundadores e outro suposto esquema de pirâmide com vínculos com a NovaTech.

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De acordo com a denúncia da SEC, a NovaTech e seus promotores atacaram certos grupos de afinidade — em grande parte, fiéis de igrejas que falam crioulo haitiano nos EUA e no exterior — por meio de grupos de WhatsApp e Eventos promocionais, convencendo mais de 200.000 investidores ao redor do mundo a desembolsar um total de US$ 650 milhões entre junho de 2019 e maio de 2023, quando o esquema fracassou.

Os fundadores da empresa, o casal americano Cynthia e Eddy Petion, que agora se acredita estarem vivendo no Panamá, e os promotores — incluindo Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley, todos nomeados réus no processo da SEC — usaram “tons religiosos” ao solicitar investidores. Cynthia Petion se autodenominou “Reverenda CEO” nos materiais promocionais da NovaTech e em seus perfis de mídia social, e alegou que Deus lhe enviou uma “visão” de começar a empresa enquanto ela escovava os dentes.

Os possíveis investidores da NovaTech acreditavam que seus investimentos seriam reunidos e então negociados nos Mercados de Cripto e câmbio. Os materiais de marketing da NovaTech prometiam aos investidores retornos de 2-3% por semana, de acordo com a SEC, e supostamente nunca registraram uma perda semanal de negociação.

Mas, de acordo com a SEC, apenas uma pequena fração do dinheiro dos investidores foi realmente investida — e o dinheiro que foi investido sofreu “perdas comerciais significativas”. Em vez disso, os Petions e seus funcionários supostamente operaram um esquema Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para fazer pagamentos a investidores anteriores. Eles também supostamente transferiram milhões de dólares de fundos de investidores para si mesmos.

O esquema começou a se desfazer em outubro de 2022, quando os investidores começaram a enfrentar atrasos significativos ao tentar sacar seus fundos do site. Logo após o início dos problemas de saque, vários reguladores estaduais de valores mobiliários nos EUA e Canadá emitiram ordens de cessar e desistir contra a NovaTech. Em maio de 2023, as Petições fecharam a NovaTech e tiraram seu site do ar, deixando os investidores restantes incapazes de sacar seus fundos.

A queixa da SEC alega que a NovaTech e as Petições violaram as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários. Os diversos promotores réus são acusados de violar as disposições antifraude, de registro de valores mobiliários e de registro de corretores das leis federais de valores mobiliários.

A SEC está buscando uma medida liminar permanente, restituição mais juros pré-julgamento e penalidades civis.

Um réu, Martin Zizi, já concordou com um acordo parcial. Sem admitir ou negar as acusações contra ele, Zizi concordou em pagar uma multa civil de $ 100.000 e ser permanentemente impedido de futuras violações de valores mobiliários. O acordo parcial ainda precisa ser aprovado por um juiz.