La SEC presenta accuse di frode contro i promotori di NovaTech, presunto schema piramidale Cripto 650 milioni di dollari

• La SEC statunitense ha intentato una causa contro uno schema piramidale Cripto e i suoi operatori. L'ente regolatore afferma che hanno rubato 650 milioni di dollari a 200.000 investitori in tutto il mondo.
• NovaTech ha sfruttato principalmente gruppi di affinità, tra cui fedeli haitiano-americani, tramite gruppi WhatsApp ed Eventi promozionali.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitiha intentato causa lunedì si è rivolta a NovaTech, un presunto schema piramidale basato Cripto , e a otto dei suoi promotori, accusandoli di frode e molteplici violazioni delle leggi federali sui titoli.

NovaTech avrebbe truffato gli investitori per circa 650 milioni di $ in un periodo di quattro anni, ha affermato la SEC nella sua documentazione. La causa arriva due mesi dopo che il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato causa contro NovaTech, i suoi fondatori e un altro presunto schema piramidale con legami con NovaTech.

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Secondo la denuncia della SEC, NovaTech e i suoi promotori hanno fatto leva su determinati gruppi di affinità (per lo più fedeli di lingua creola haitiana negli Stati Uniti e all'estero) tramite gruppi WhatsApp ed Eventi promozionali, convincendo oltre 200.000 investitori in tutto il mondo a sborsare complessivamente 650 milioni di dollari tra giugno 2019 e maggio 2023, quando il piano è fallito.

I fondatori dell'azienda, la coppia americana Cynthia ed Eddy Petion, che ora si ritiene vivano a Panama, e i promotori, tra cui Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley, tutti nominati come imputati nella causa della SEC, hanno utilizzato "toni religiosi" quando hanno sollecitato gli investitori. Cynthia Petion si è definita "Reverenda CEO" nei materiali promozionali di NovaTech e sui suoi profili sui social media, e ha affermato che Dio le ha inviato una "visione" di avvio dell'azienda mentre si lavava i denti.

Gli aspiranti investitori di NovaTech credevano che i loro investimenti sarebbero stati accorpati e poi scambiati nei Mercati Cripto e dei cambi. I materiali di marketing di NovaTech promettevano agli investitori rendimenti del 2-3% a settimana, secondo la SEC, e presumibilmente non hanno mai registrato una perdita di trading settimanale.

Ma secondo la SEC, solo una piccola frazione del denaro degli investitori è stata effettivamente investita, e il denaro investito ha subito "significative perdite di trading". Invece, i Petion e i loro dipendenti avrebbero gestito uno schema Ponzi, utilizzando il denaro dei nuovi investitori per effettuare pagamenti a investitori precedenti. Avrebbero anche trasferito milioni di dollari di fondi degli investitori a se stessi.

Il piano ha iniziato a sgretolarsi nell'ottobre 2022, quando gli investitori hanno iniziato a riscontrare ritardi significativi nel tentativo di prelevare i propri fondi dal sito. Poco dopo l'inizio dei problemi di prelievo, diversi regolatori dei titoli statali negli Stati Uniti e in Canada hanno emesso ordini di cessazione e astensione contro NovaTech. Entro maggio 2023, i Petions hanno chiuso NovaTech e hanno messo offline il suo sito Web, lasciando gli investitori rimanenti nell'impossibilità di prelevare i propri fondi.

La denuncia della SEC sostiene che NovaTech e le Petions hanno violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli. I vari promotori imputati sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode, di registrazione dei titoli e di registrazione dei broker delle leggi federali sui titoli.

La SEC chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei debiti con interessi pre-giudiziali e sanzioni civili.

ONE imputato, Martin Zizi, ha già accettato un accordo parziale. Senza ammettere o negare le accuse contro di lui, Zizi ha accettato di pagare una sanzione civile di $ 100.000 e di essere definitivamente esentato da future violazioni dei titoli. L'accordo parziale deve ancora essere approvato da un giudice.