La SEC porte plainte pour fraude contre les promoteurs de NovaTech, soupçonnés d'avoir organisé une pyramide de Crypto d'une valeur de 650 millions de dollars.

• La SEC américaine a intenté une action en justice contre un système pyramidal de Crypto et ses opérateurs. Le régulateur affirme qu'ils ont volé 650 millions de dollars à 200 000 investisseurs du monde entier.
• NovaTech s'est largement appuyée sur des groupes d'affinité, notamment des fidèles haïtiens-américains, via des groupes WhatsApp et des Événements promotionnels.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC)intenté une action en justice contre un prétendu système pyramidal de Crypto , NovaTech, et huit de ses promoteurs lundi, les accusant de fraude et de multiples violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

NovaTech aurait escroqué des investisseurs d'environ 650 millions de dollars sur une période de quatre ans, selon le dossier de la SEC. Cette action en justice intervient deux mois après que la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a porté plainte contre NovaTech, ses fondateurs et un autre système pyramidal présumé lié à NovaTech.

Sur le même sujet : Le procureur général de l'État de New York poursuit deux systèmes pyramidaux de Crypto et des promoteurs ciblant les Américains d'origine haïtienne dans une escroquerie d'un milliard de dollars.

Selon la plainte de la SEC, NovaTech et ses promoteurs ont exploité certains groupes d'affinité - en grande partie des fidèles de langue créole haïtienne aux États-Unis et à l'étranger - via des groupes WhatsApp et des Événements promotionnels, convaincant plus de 200 000 investisseurs à travers le monde de débourser un total de 650 millions de dollars entre juin 2019 et mai 2023, date à laquelle le système s'est effondré.

Les fondateurs de l'entreprise, le couple américain Cynthia et Eddy Petion, qui vivraient désormais au Panama, ainsi que ses promoteurs – dont Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano et Marsha Hadley, tous cités comme défendeurs dans la plainte de la SEC – ont utilisé des « connotations religieuses » pour solliciter des investisseurs. Cynthia Petion s'est autoproclamée « Révérende PDG » dans ses supports promotionnels et sur ses réseaux sociaux, et a affirmé que Dieu lui avait envoyé une « vision » de la création de l'entreprise alors qu'elle se brossait les dents.

Les investisseurs potentiels de NovaTech pensaient que leurs investissements seraient regroupés puis négociés sur les Marchés des Crypto et des changes. Selon la SEC, les supports marketing de NovaTech promettaient aux investisseurs des rendements de 2 à 3 % par semaine, et n'auraient jamais publié de perte de trading hebdomadaire.

Mais selon la SEC, seule une petite fraction de l'argent des investisseurs a été effectivement investie, et cet argent a subi des « pertes commerciales importantes ». Au lieu de cela, les Petion et leurs employés auraient mis en place une pyramide de Ponzi, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements aux investisseurs précédents. Ils auraient également transféré des millions de dollars de fonds d'investisseurs à leur propre profit.

Le stratagème a commencé à se démanteler en octobre 2022, les investisseurs subissant des retards importants pour retirer leurs fonds du site. Peu après le début des difficultés de retrait, plusieurs autorités de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada ont émis des ordonnances de cessation et d'abstention contre NovaTech. En mai 2023, les pétitionnaires ont fermé NovaTech et mis son site web hors ligne, empêchant les investisseurs restants de retirer leurs fonds.

La plainte de la SEC allègue que NovaTech et les requérants ont violé les dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les promoteurs défendeurs sont accusés d'avoir violé les dispositions antifraude, d'enregistrement des valeurs mobilières et d'enregistrement des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La SEC demande une injonction permanente, une restitution plus des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

ONEun des accusés, Martin Zizi, a déjà accepté un règlement partiel. Sans admettre ni nier les accusations portées contre lui, il a accepté de payer une amende civile de 100 000 $ et de se voir interdire définitivement toute nouvelle infraction aux lois sur les valeurs mobilières. Ce règlement partiel doit encore être approuvé par un juge.