Lavador de dinheiro britânico-chinês é condenado a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT

• A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em Bitcoin relacionados à suposta fraude em uma operação de 2018.
• Wen foi acusado de lavar o dinheiro da fraude, converter Bitcoin em dinheiro e comprar propriedades, joias e outros itens de luxo.
• Wen admitiu estar no controle de uma carteira de Bitcoin em nome de seu chefe, mas alegou que não sabia de onde o conteúdo tinha vindo.

Uma mulher sino-britânica culpada de lavagem de Bitcoin em uma fraude de US$ 6 bilhões na China foi condenada a seis anos e oito meses de prisão, informou o Financial Times (FT) na sexta-feira.

Jian Wen, 42, que foi acusada de ter realizado a lavagem de dinheiro em nome de seu antigo chefe,foi considerado culpado em março.

Polícia no Reino Unido.apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em Bitcoin relacionado à suposta fraude em uma operação de 2018. Wen foi acusado de lavar BTC em nome de Yadi Zhang, cujo nome real é Zhimin Qian.

Zhimian é acusada de ter fraudado cerca de 130.000 investidores na China em um golpe de investimento que rendeu US$ 5 bilhões. Seu advogado disse que ela é "totalmente inocente", de acordo com a reportagem do FT.

Wen não foi acusado de nenhum envolvimento na fraude, mas de lavar os lucros, converter o Bitcoin em dinheiro e comprar propriedades, joias e outros itens de luxo.

Ela negou as acusações contra ela, com seu advogado, Mark Harries, KC, alegando que ela havia sido "enganada e usada".

Wen admitiu estar no controle de uma carteira de Bitcoin em nome de seu chefe, mas alegou que não sabia de onde o conteúdo tinha vindo.

“Não tenho dúvidas de que... você sabia, em vez de apenas suspeitar, que estava lidando com os lucros do crime”, disse a juíza Sally-Ann Hales, KC, no Tribunal da Coroa de Southwark na sexta-feira. “Este foi um crime sofisticado e envolveu planejamento significativo.”

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