Британсько-китайського відмивача грошей засудили до 6 років в'язниці за участь у шахрайстві на 6 мільярдів доларів: FT

• Поліція Великої Британії вилучила Bitcoin на суму понад 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (2,2 мільярда доларів), пов’язані з ймовірним шахрайством під час операції 2018 року.
• Веня звинувачують у відмиванні доходів, отриманих від шахрайства, конвертації Bitcoin у готівку та купівлі майна, коштовностей та інших предметів розкоші.
• Вень зізналася, що контролювала Bitcoin гаманець від імені свого боса, але стверджувала, що не знала, звідки взявся вміст.

Британсько-китайську жінку, винну у відмиванні Bitcoin у шахрайстві на 6 мільярдів доларів у Китаї, засуджено до шести років і восьми місяців ув’язнення, повідомляє Financial Times (FT) у п’ятницю.

42-річна Цзянь Вень, яку звинувачували у відмиванні коштів від імені свого колишнього боса, був визнаний винним у березні.

Поліція у Великобританії вилучили Bitcoin на суму понад 1,7 мільярда фунтів (2,2 мільярда доларів). пов’язані з ймовірним шахрайством під час операції 2018 року. Вень був звинувачений у відмиванні BTC від імені Yadi Zhang, чиє справжнє ім'я Zhimin Qian.

Вважається, що Чжиміан обдурив близько 130 000 інвесторів у Китаї в рамках інвестиційної афери, яка принесла 5 мільярдів доларів. Згідно з повідомленням FT, її адвокат заявив, що вона "повністю невинна".

Вень був звинувачений не в причетності до шахрайства, а у відмиванні доходів, конвертації Bitcoin у готівку та купівлі майна, коштовностей та інших предметів розкоші.

Вона заперечувала висунуті проти неї звинувачення, а її адвокат, Марк Гарріс, KC, стверджував, що її «обдурили та використали».

Вень зізналася, що контролювала Bitcoin гаманець від імені свого боса, але стверджувала, що не знала, звідки взявся вміст.

«Я не сумніваюся, що... ви знали, а не просто підозрювали, що маєте справу з доходами, одержаними злочинним шляхом», — заявила суддя Саллі-Енн Хейлз, штат Кенчелсі, у п’ятницю в суді Саутворка. «Це був злочин, який був витонченим і включав серйозне планування».

Читайте також: Судовий процес щодо відмивання грошей у Binance в Нігерії перенесено на 20 червня через хворобу керівника