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Terrorist Financing
L'FBI sequestra 200.000 $ in Cripto da portafogli e conti collegati ad Hamas
I fondi sequestrati rappresentano solo una parte degli oltre 1,5 milioni di dollari in donazioni che, secondo il Dipartimento di Giustizia, sono transitate attraverso i conti.
Il CEO di Binance, Teng, respinge le accuse secondo cui l'exchange avrebbe congelato tutti i fondi dei palestinesi
L'exchange Cripto è conforme alla legislazione antiriciclaggio, ha affermato.
Aumenta l'uso Cripto nel finanziamento del terrorismo, ma è ancora relativamente piccolo: Singapore
"In quanto centro finanziario globale e snodo dei trasporti con una significativa forza lavoro migrante, Singapore rimane una potenziale fonte di finanziamenti per terroristi e organizzazioni terroristiche all'estero", si legge nel rapporto.
Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI
La scoperta, definita da T Raja Kumar un "invito all'azione", è emersa da un rapporto che ha esaminato quali giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.
Il Tesoro degli Stati Uniti smentisce la narrazione secondo cui Hamas si è affidata alle Cripto per finanziare il terrorismo
Brian Nelson, il massimo funzionario del Tesoro per la lotta al terrorismo, ha affermato che Hamas e altri gruppi preferiscono ancora i finanziamenti tradizionali e che le Cripto T hanno un ruolo importante nei loro finanziamenti.
Cripto per consulenti: sfatiamo il mito Bitcoin
Nonostante la crescita e la resilienza, diversi miti continuano ad affliggere l'ecosistema delle risorse digitali.
Il disegno di legge bipartisan contro il finanziamento del terrorismo tramite criptovaluta arriva al Senato degli Stati Uniti
La legislazione adotterà misure severe contro le organizzazioni terroristiche come Hamas, applicando sanzioni alle entità straniere che facilitano le transazioni finanziarie con i terroristi.
Hamas e Hezbollah ora preferiscono TRON a Bitcoin: Reuters
Quasi due terzi dei sequestri TRON da parte di Israele sono avvenuti nel 2023, di cui 39 provenienti da wallet che Israele ha dichiarato a giugno essere di proprietà di Hezbollah del Libano e 26 a luglio provenienti dalla Jihad islamica palestinese, alleata di Hamas.
Le cifre screditate sul finanziamento del terrorismo Cripto prendono nuova vita nell'udienza della Camera
Le recenti notizie secondo cui organizzazioni terroristiche come Hamas avrebbero intascato fino a 130 milioni di dollari in finanziamenti Cripto si sono rivelate errate, ma sono state riesumate oggi dal Congresso.
I media hanno riferito che Hamas ha ricevuto milioni tramite Cripto, ma il fornitore di dati da loro citato afferma che è stato frainteso
La rivelazione dei finanziamenti ha causato scalpore a Washington. Ma non ci sono prove che qualcosa al di là di "piccole" quantità di asset digitali finisca nelle mani dei terroristi, afferma ora la società di dati Elliptic.
