Il disegno di legge bipartisan contro il finanziamento del terrorismo tramite criptovaluta arriva al Senato degli Stati Uniti

• Un gruppo bipartisan di senatori ha presentato una proposta di legge volta a contrastare il finanziamento del terrorismo tramite attività digitali.
• Restano dubbi sull'utilità Cripto per il finanziamento del terrorismo, con dati che mostrano come tale utilità sia relativamente ridotta rispetto ai metodi tradizionali.

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi tra cui Mitt Romney (R-UT) ha introdotto una legge che estende le sanzioni alle entità straniere che sostengono tutti i gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti, anche attraverso transazioni in Cripto , fornendo alle forze dell'ordine un ulteriore set di strumenti per contrastare il finanziamento del terrorismo.

"Il Terrorist Financing Prevention Act del 2023, presentato dai senatori, mira a impedire alle organizzazioni terroristiche straniere e ai loro sostenitori finanziari, compresi coloro che utilizzano asset digitali, di accedere alle istituzioni finanziarie statunitensi, imponendo sanzioni e rigide normative per contrastare queste attività", si legge nel disegno di legge.

La legge proposta amplia le attuali sanzioni, inizialmente incentrate su Hezbollah, per includere tutte le organizzazioni terroristiche straniere designate dagli Stati Uniti e le entità straniere che le sostengono.

"Gli attacchi del 7 ottobre contro Israele perpetrati da Hamas hanno reso più urgente e necessario per gli Stati Uniti contrastare il ruolo che la Criptovaluta gioca nel finanziamento del terrorismo", ha affermato Romney in un comunicato. "La nostra legislazione estenderebbe le sanzioni finanziarie per coprire tutte le organizzazioni terroristiche, tra cui Hamas, e doterebbe il Dipartimento del Tesoro di risorse aggiuntive per contrastare il terrorismo e affrontare le minacce emergenti che coinvolgono asset digitali".

Ruolo contestato nel finanziamento del terrorismo

Cripto come strumento per il finanziamento del terrorismo è da tempo una preoccupazione per gli enti regolatori e le forze dell'ordine.

Nel più recente dibattito tra i candidati repubblicani alla presidenza, a Vivek Ramaswamy, che ha fatto del sostegno alle Cripto un pilastro della sua campagna, è stata posta una domanda che ha presentato le risorse digitali come uno strumentoper "truffatori, criminali e terroristi".

Il dibattito sul fatto che le Cripto finanzino il terrorismo, innescato da un rapporto del Wall Street Journal secondo cui i gruppi palestinesi hanno ricevuto ingenti fondi in Cripto, è complesso e irrisolto, con aziende di analisi blockchain come Chainalysis suggerisce che tali affermazioni sono probabilmente esagerate, ha riportato di recente CoinDesk .

Non ci sono prove sostanziali a sostegno di donazioni significative in Cripto ad Hamas, blockchain la società di sicurezza Elliptic ha scritto in un post recentee l'analisi suggerisce che tali affermazioni sono probabilmente esagerate.

Elliptic ha rivelato per la prima volta che una serie di portafogli sequestrati dall'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo contenevano quasi 94 milioni di dollari a luglio. La società ha aggiornato il post del blog dopo che il Journal ha citato le sue scoperte nel rapporto di ottobre.

La trasparenza della blockchain e la sofisticatezza degli strumenti di monitoraggio significano che i flussi di fondi possono essere tracciati e congelati. Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, ha congelati più di 100 conti si pensa sia legato ad Hamas su Request delle forze dell'ordine israeliane dopo gli attacchi del 7 ottobre. Già ad aprile, l'ala militare di Hamas ha smesso di accettare donazioni in Criptoper proteggere i suoi sostenitori.

Hamas e Hezbollah, designate come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti e da molte altre giurisdizioni in tutto il mondo, ora utilizzano sempre più la blockchain TRON rispetto a Bitcoin, Lo ha riferito la Reuters, ma le crisi epilettiche ammontavano ameno di 150 portafogli e circa 130 milioni di dollari.

In confronto, i rapporti di intelligence resi pubblicisuggeriscono che Hamas genera 1 miliardo di dollari all'anno, con 500 milioni di dollari provenienti dalle entrate fiscali e circa 100 milioni dall'Iran.