Ang Bipartisan Anti-Crypto Terror Financing Bill ay Pumupunta sa Senado ng U.S

• Isang bipartisan na grupo ng mga senador ang nagpakilala ng batas na nagta-target ng terror financing mula sa mga digital asset.
• Nananatili ang mga tanong kung gaano kapaki-pakinabang ang Crypto para sa terror financing, na may mga figure na nagpapakita na ito ay medyo maliit kumpara sa mga tradisyonal na pamamaraan.

Isang bipartisan na grupo ng mga senador ng U.S kabilang ang Mitt Romney (R-UT) na nagpasimula ng batas na nagpapalawak ng mga parusa sa mga dayuhang entity na sumusuporta sa lahat ng mga grupong terorista na itinalaga ng US, kabilang ang sa pamamagitan ng mga transaksyon sa Crypto , na nagbibigay sa pagpapatupad ng batas ng karagdagang toolkit upang harapin ang pananalapi ng terorismo.

"Ang Terrorist Financing Prevention Act of 2023, na ipinakilala ng mga Senador, ay naglalayong pigilan ang mga Foreign Terrorist Organization at ang kanilang mga financial enabler, kabilang ang mga gumagamit ng mga digital asset, mula sa pag-access sa mga institusyong pampinansyal ng U.S., pagpapataw ng mga parusa at mahigpit na regulasyon upang kontrahin ang mga aktibidad na ito," ang binasa ng panukalang batas.

Ang iminungkahing batas ay nagpapalawak ng kasalukuyang mga parusa, na sa simula ay nakatuon sa Hezbollah, upang isama ang lahat ng itinalagang U.S. na mga dayuhang teroristang organisasyon at ang kanilang mga sumusuporta sa dayuhang entity.

"Ang pag-atake ng Oktubre 7 sa Israel na ginawa ng Hamas ay naging mas apurahan at kinakailangan para sa US na kontrahin ang papel na ginagampanan ng Cryptocurrency sa pagpopondo ng terorismo," sabi ni Romney sa isang release. "Ang aming batas ay magpapalawak ng mga pinansiyal na parusa upang masakop ang lahat ng mga teroristang organisasyon - kabilang ang Hamas - at ito ay magbibigay sa Treasury Department ng karagdagang mga mapagkukunan upang labanan ang terorismo at matugunan ang mga umuusbong na banta na kinasasangkutan ng mga digital na asset."

Pinagtatalunang papel sa pagtustos ng terorismo

Ang Crypto bilang isang tool para sa terror financing ay matagal nang naging alalahanin ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas.

Sa pinakahuling debate sa mga kandidato sa pagkapangulo ng Republikano, si Vivek Ramaswamy - na ginawang haligi ng kanyang kampanya ang suporta para sa Crypto - ay tinanong ng isang katanungan na inilagay ang mga digital asset bilang isang tool para sa "mga manloloko, kriminal, at terorista."

Ang debate sa kung pinondohan ng Crypto ang terorismo, na pinasimulan ng isang ulat sa Wall Street Journal na nagsasabing ang mga grupong Palestinian ay nakatanggap ng malaking pondo sa Crypto, ay kumplikado at hindi nalutas, na may mga blockchain analytics firm tulad ng Ang Chainalysis na nagmumungkahi ng mga naturang pag-aangkin ay malamang na overstated, CoinDesk kamakailan iniulat.

Walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga makabuluhang donasyon ng Crypto sa Hamas, blockchain Sumulat ang security firm na Elliptic sa isang kamakailang post, at ang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang mga naturang claim ay malamang na pinalaki.

Ang Elliptic ay unang nagsiwalat na ang isang serye ng mga wallet na kinuha ng National Bureau for Counter-Terror Financing ng Israel ay humawak ng halos $94 milyon noong Hulyo. Na-update ng kumpanya ang post sa blog pagkatapos na banggitin ng Journal ang mga natuklasan nito sa ulat ng Oktubre.

Ang transparency ng blockchain at ang pagiging sopistikado ng mga tool sa pagsubaybay ay nangangahulugan na ang mga daloy ng pondo ay maaaring masubaybayan at ma-freeze. Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo, ay mayroon nag-freeze ng higit sa 100 account naisip na nauugnay sa Hamas sa Request ng tagapagpatupad ng batas ng Israel mula noong pag-atake noong Oktubre 7. Noong Abril, ang pakpak ng militar ng Hamas huminto sa pagtanggap ng mga donasyong Crypto upang maprotektahan ang mga tagasuporta nito.

Ang Hamas at Hezbollah, na itinalaga bilang mga organisasyong terorista ng US at marami pang ibang hurisdiksyon sa buong mundo, ngayon ay lalong gumagamit ng TRON blockchain sa Bitcoin, Iniulat ng Reuters, ngunit ang mga seizure ay umabot sa wala pang 150 wallet at humigit-kumulang $130 milyon.

Sa paghahambing, inilabas sa publiko ang mga ulat ng katalinuhan iminumungkahi na ang Hamas ay bumubuo ng $1 bilyon bawat taon, kasama ang $500 milyon mula sa kita sa buwis at humigit-kumulang $100 milyon mula sa Iran.