Proyecto de ley bipartidista contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas se dirige al Senado de EE. UU.

• Un grupo bipartidista de senadores presentó una legislación dirigida a la financiación del terrorismo mediante activos digitales.
• Aún quedan dudas sobre la utilidad de las Cripto para financiar el terrorismo, ya que las cifras muestran que es relativamente pequeña en comparación con los métodos tradicionales.

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses incluido Mitt Romney (R-UT) presentó una legislación que amplía las sanciones a las entidades extranjeras que apoyan a todos los grupos terroristas designados por Estados Unidos, incluso a través de transacciones de Cripto , lo que brinda a las fuerzas del orden un conjunto de herramientas adicional para abordar el financiamiento del terrorismo.

La Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo de 2023, presentada por los senadores, busca impedir que las Organizaciones Terroristas Extranjeras y sus facilitadores financieros, incluyendo aquellas que utilizan activos digitales, accedan a las instituciones financieras estadounidenses, imponiendo sanciones y regulaciones estrictas para contrarrestar estas actividades, según el proyecto de ley.

La ley propuesta amplía las sanciones actuales, inicialmente centradas en Hezbolá, para incluir a todas las organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos y las entidades extranjeras que las apoyan.

“Los ataques del 7 de octubre contra Israel perpetrados por Hamás han hecho más urgente y necesario que Estados Unidos combata el papel de las Criptomonedas en la financiación del terrorismo”, declaró Romney en un comunicado. “Nuestra legislación ampliaría las sanciones financieras para abarcar a todas las organizaciones terroristas, incluido Hamás, y dotaría al Departamento del Tesoro de recursos adicionales para combatir el terrorismo y abordar las amenazas emergentes relacionadas con los activos digitales”.

Papel controvertido en la financiación del terrorismo

Las Cripto como herramienta para financiar el terrorismo han sido durante mucho tiempo una preocupación de los reguladores y las fuerzas del orden.

En el debate más reciente entre los candidatos presidenciales republicanos, a Vivek Ramaswamy, quien ha hecho del apoyo a las Cripto un pilar de su campaña, le hicieron una pregunta que... Activos digitales convertidos en una herramientapara "estafadores, criminales y terroristas".

El debate sobre si las Cripto financian el terrorismo, provocado por un informe del Wall Street Journal que decía que grupos palestinos recibieron fondos sustanciales en Cripto, es complejo y no está resuelto, y empresas de análisis de blockchain como Chainalysis sugiere que tales afirmaciones probablemente sean exageradas., informó recientemente CoinDesk .

No hay evidencia sustancial que respalde donaciones significativas de Cripto a Hamás ni a blockchain. La empresa de seguridad Elliptic escribió en una publicación reciente, y el análisis sugiere que tales afirmaciones probablemente sean exageradas.

Elliptic fue la primera en revelar que una serie de billeteras incautadas por la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel contenían casi 94 millones de dólares en julio. La compañía actualizó la entrada del blog después de que el Journal citara sus hallazgos en el informe de octubre.

La transparencia de la cadena de bloques y la sofisticación de las herramientas de monitoreo permiten rastrear y congelar los flujos de fondos. Binance, la plataforma de intercambio de Cripto más grande del mundo, ha... congelaron más de 100 cuentas Se cree que está vinculado a Hamás a Request de las fuerzas del orden israelíes desde los ataques del 7 de octubre. Ya en abril, el ala militar de Hamás dejó de aceptar donaciones de Criptocon el fin de proteger a sus partidarios.

Hamás y Hezbolá, designados como organizaciones terroristas por los EE. UU. y muchas otras jurisdicciones en todo el mundo, ahora utilizan cada vez más la cadena de bloques TRON en lugar de Bitcoin. Reuters informó, pero las incautaciones ascendieron aMenos de 150 carteras y alrededor de 130 millones de dólares.

En comparación, los informes de inteligencia publicados públicamentesugieren que Hamás genera 1.000 millones de dólares al año, con 500 millones de dólares provienen de ingresos fiscales y aproximadamente 100 millones de dólares provienen de Irán.