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Terrorist Financing
FBI apreende US$ 200.000 em Cripto de carteiras e contas vinculadas ao Hamas
Os fundos apreendidos representam apenas uma parte dos mais de US$ 1,5 milhão em doações que o DOJ alega terem passado pelas contas.
O CEO da Binance, Teng, rejeita as alegações de que a bolsa congelou todos os fundos dos palestinos
A bolsa de Cripto está em conformidade com a legislação antilavagem de dinheiro, disse ele.
Uso de Cripto no financiamento do terrorismo aumenta, mas ainda é relativamente pequeno: Cingapura
"Como um centro financeiro global e um centro de transporte com uma força de trabalho migrante significativa, Cingapura continua sendo uma fonte potencial de fundos para terroristas e organizações terroristas no exterior", disse o relatório.
Menos de 30% das jurisdições globais começaram a regular a Cripto: Chefe do GAFI
A descoberta, denominada "chamada à ação" por T Raja Kumar, surgiu de um relatório que explorou quais jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.
Tesouro dos EUA desmascara narrativa de que o Hamas confiou em Cripto para financiar o terrorismo
O principal funcionário do Tesouro para questões de terrorismo, Brian Nelson, disse que o Hamas e outros grupos ainda preferem o financiamento tradicional, e que as Cripto T estão tendo um papel importante em seu financiamento.
Cripto para consultores: desmistificando o mito do Bitcoin
Apesar do crescimento e da resiliência, vários mitos continuam a atormentar o ecossistema de ativos digitais.
Projeto de Lei Bipartidário Anti-Financiamento do Terrorismo Cripto segue para o Senado dos EUA
A legislação reprimirá organizações terroristas como o Hamas aplicando sanções a partes estrangeiras que facilitem transações financeiras com terroristas.
Hamas e Hezbollah agora preferem TRON ao Bitcoin: Reuters
Quase dois terços das apreensões de TRON por Israel ocorreram em 2023, incluindo 39 de carteiras que Israel disse em junho serem de propriedade do Hezbollah do Líbano e 26 em julho da Jihad Islâmica Palestina, aliada do Hamas.
Figuras desacreditadas de financiamento de Cripto ganham nova vida em audiência na Câmara
Relatórios recentes de que organizações terroristas como o Hamas embolsaram até US$ 130 milhões em financiamento de Cripto foram provados incorretos, mas foram ressuscitados no Congresso hoje.
A mídia relatou que o Hamas obteve milhões por meio de Cripto, mas o provedor de dados que eles citaram disse que foi mal interpretado
A revelação do financiamento causou alvoroço em Washington. Mas não há evidências de nada além de "pequenas" quantidades de ativos digitais caindo nas mãos de terroristas, diz agora a empresa de dados Elliptic.
