- Retour au menu
- Retour au menuTarifs
- Retour au menuRecherche
- Retour au menuConsensus
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires et Événements
Terrorist Financing
Le FBI saisit 200 000 dollars en Crypto dans des portefeuilles et des comptes liés au Hamas
Les fonds saisis ne représentent qu'une partie des plus de 1,5 million de dollars de dons qui, selon le ministère de la Justice, auraient transité par les comptes.
Le PDG de Binance, Teng, rejette les allégations selon lesquelles la bourse aurait gelé tous les fonds des Palestiniens.
L'échange de Crypto est conforme à la législation anti-blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
L'utilisation des Crypto dans le financement du terrorisme augmente, mais reste relativement faible, selon Singapour.
« En tant que centre financier mondial et plaque tournante des transports avec une main-d’œuvre migrante importante, Singapour reste une source potentielle de fonds pour les terroristes et les organisations terroristes à l’étranger », indique le rapport.
Moins de 30 % des juridictions mondiales ont commencé à réglementer les Crypto: chef du GAFI
Cette découverte, qualifiée d'« appel à l'action » par T Raja Kumar, est issue d'un rapport qui a examiné quelles juridictions ont adhéré aux recommandations du GAFI.
Le Trésor américain dément l'idée selon laquelle le Hamas aurait utilisé les Crypto pour financer le terrorisme.
Brian Nelson, le plus haut responsable du Trésor chargé du terrorisme, a déclaré que le Hamas et d'autres groupes préfèrent toujours le financement traditionnel et que la Crypto ne représente T une part importante de leur financement.
Crypto pour les conseillers : démystifier le Bitcoin
Malgré la croissance et la résilience, plusieurs mythes continuent de hanter l’écosystème des actifs numériques.
Un projet de loi bipartisan contre le financement du terrorisme par cryptomonnaies est présenté au Sénat américain.
La législation réprimera les organisations terroristes comme le Hamas en appliquant des sanctions aux parties étrangères qui facilitent les transactions financières avec les terroristes.
Le Hamas et le Hezbollah préfèrent désormais TRON au Bitcoin: Reuters
Près des deux tiers des saisies de TRON par Israël ont eu lieu en 2023, dont 39 provenant de portefeuilles qui, selon Israël en juin, appartenaient au Hezbollah libanais et 26 en juillet au Jihad islamique palestinien, allié du Hamas.
Des figures discréditées du financement du Crypto terrorisme retrouvent un regain de vigueur lors d'une audience à la Chambre
Des rapports récents selon lesquels des organisations terroristes telles que le Hamas auraient empoché jusqu'à 130 millions de dollars en financement Crypto se sont avérés incorrects mais ont été ressuscités au Congrès aujourd'hui.
Les médias ont rapporté que le Hamas avait obtenu des millions via la Crypto, mais le fournisseur de données qu'ils ont cité affirme que cela a été mal interprété.
La révélation du financement a provoqué un tollé à Washington. Mais rien ne prouve que des sommes « infimes » d'actifs numériques aient atterri entre les mains de terroristes, affirme désormais la société de données Elliptic.
