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Terrorist Financing
Israël gèle 100 comptes Binance en raison de liens présumés avec le Hamas, selon le Financial Times.
Les autorités ont demandé des informations sur quelque 200 autres comptes Crypto , a déclaré le FT, citant des personnes proches du dossier.
Hong Kong modifie sa loi Finance pour intégrer les entreprises de Crypto
Les prestataires de services d’actifs virtuels seront soumis aux règles de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent à compter de juin 2023.
Les attaques terroristes liées aux cryptomonnaies ont probablement quadruplé, selon un responsable de l'ONU : rapport
Jusqu'à 20 % des attaques terroristes pourraient être financées par la Crypto, contre 5 % il y a quelques années, a déclaré Svetlana Martynova.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Les CBDC peuvent empêcher l'aide de tomber entre les mains des terroristes
Les monnaies numériques des banques centrales, comme le shekel numérique, peuvent être programmées pour empêcher l'argent d'atteindre les mauvaises personnes, explique le cofondateur d'Orbs.
Les États-Unis sanctionnent l'adresse Bitcoin d'un collecteur de fonds présumé pour des terroristes basés en Syrie.
Selon le département du Trésor américain, le suspect aurait sollicité des dons pour un groupe militant impliqué dans la guerre civile syrienne.
L'ordre de saisie israélien montre que le Hamas détient des USDT, TRX et DOGE
Les portefeuilles, 84 au total, montrent que le groupe terroriste a diversifié ses avoirs bien au-delà du Bitcoin.
Un rapport du GAFI sur le financement de l'extrême droite met en lumière l'utilisation des Cryptomonnaie
« Certains groupes [d’extrême droite] ont utilisé ce que l’on appelle des « pièces de Politique de confidentialité » », indique le rapport du GAFI.
52 représentants américains soutiennent un projet de loi visant à lutter contre le financement du Hamas
La loi sur la prévention du financement international du Hamas prévoit des sanctions contre les particuliers et les gouvernements qui font des dons au Hamas, y compris les dons effectués en Bitcoin.
Le Hamas constate une augmentation des dons via Bitcoin: rapport
Un responsable non identifié du Hamas a déclaré qu'il y avait eu un « pic » au cours du mois dernier, a rapporté le Wall Street Journal.
