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Terrorist Financing
FBI rastrea y confisca cripto de cuentas relacionadas con Hamas por US$ 200.000
Los fondos incautados representan solo una fracción de los más de US$ 1,5 millones en donaciones que, según el Departamento de Justicia, circularon a través de las cuentas.
El director ejecutivo de Binance, Teng, rechaza las acusaciones de que el exchange congeló los fondos de todos los palestinos.
El intercambio de Cripto cumple con la legislación contra el lavado de dinero, dijo.
El uso de Cripto en la financiación del terrorismo aumenta, pero aún es relativamente bajo, dice Singapur
"Como centro financiero mundial y centro de transporte con una importante fuerza laboral migrante, Singapur sigue siendo una fuente potencial de fondos para terroristas y organizaciones terroristas en el extranjero", señala el informe.
Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las Cripto, dice el director del GAFI.
El hallazgo, calificado como un "llamado a la acción" por T Raja Kumar, surgió de un informe que exploró qué jurisdicciones se han adherido a las recomendaciones del GAFI.
El Tesoro de EE. UU. desmiente la versión de que Hamás utilizó Cripto para financiar el terrorismo.
El principal funcionario del Tesoro en materia de terrorismo, Brian Nelson, dijo que Hamás y otros grupos todavía prefieren la financiación tradicional y que las Cripto no están figurando de forma importante en su financiación.
Cripto para asesores: Desmintiendo mitos Bitcoin
A pesar del crecimiento y la resiliencia, varios mitos continúan plagando el ecosistema de activos digitales.
Proyecto de ley bipartidista contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas se dirige al Senado de EE. UU.
La legislación reprimirá a organizaciones terroristas como Hamás aplicando sanciones a las partes extranjeras que faciliten transacciones financieras con terroristas.
Hamás y Hezbolá ahora prefieren TRON a Bitcoin: Reuters
Casi dos tercios de las incautaciones de TRON parte de Israel tuvieron lugar en 2023, incluidas 39 de billeteras que, según dijo Israel en junio, pertenecían al Hezbolá libanés y 26 en julio al aliado de Hamás, la Jihad Islámica Palestina.
Cifras desacreditadas de financiación de Cripto cobran nueva vida en audiencia en la Cámara de Representantes
Informes recientes de que organizaciones terroristas como Hamás se embolsaron hasta 130 millones de dólares en fondos Cripto resultaron ser incorrectos, pero fueron resucitados hoy en el Congreso.
Los medios informaron que Hamás obtuvo millones a través de Cripto, pero el proveedor de datos que citaron dice que fue malinterpretado.
La revelación de la financiación causó revuelo en Washington. Pero no hay pruebas de que algo más que pequeñas cantidades de activos digitales hayan llegado a manos de terroristas, afirma ahora la firma de datos Elliptic.
