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Terrorist Financing
Israel congela 100 cuentas de Binance por presuntos vínculos con Hamás (FT)
Las autoridades solicitaron información sobre otras 200 cuentas de Cripto , dijo el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Hong Kong modifica la Ley de Finanzas para incorporar empresas de Cripto
Los proveedores de servicios de activos virtuales estarán sujetos a las normas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero a partir de junio de 2023.
Los ataques terroristas vinculados con criptomonedas probablemente se cuadruplicaron, afirma un funcionario de la ONU (informe)
Hasta un 20% de los ataques terroristas pueden financiarse con Cripto, frente al 5% de hace unos años, afirmó Svetlana Martynova.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Las CBDC pueden impedir que la ayuda caiga en manos de terroristas
Las monedas digitales de los bancos centrales, como el shekel digital, pueden programarse para evitar que el dinero llegue a las personas equivocadas, afirma el cofundador de Orbs.
EE. UU. sanciona la dirección de Bitcoin perteneciente a un presunto recaudador de fondos terrorista con sede en Siria
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el sospechoso solicitó donaciones para un grupo militante involucrado en la guerra civil siria.
La orden de incautación israelí muestra que Hamás posee USDT, TRX y DOGE
Las billeteras, 84 en total, muestran que el grupo terrorista ha diversificado sus tenencias mucho más allá de Bitcoin.
El informe del GAFI sobre la financiación de la extrema derecha destaca el uso de Criptomonedas
“Algunos grupos [de extrema derecha] han utilizado las llamadas ‘monedas de Privacidad ’”, afirma el informe del GAFI.
52 representantes estadounidenses apoyan un proyecto de ley que ataca la financiación de Hamás
La Ley de Prevención del Financiamiento Internacional de Hamás impondría sanciones contra individuos y gobiernos que realicen donaciones a Hamás, incluidas las donaciones realizadas en Bitcoin.
Informe: Hamás registra un aumento en las donaciones a través de Bitcoin
Un funcionario no identificado de Hamas dijo que hubo un "aumento" en el último mes, informó el Wall Street Journal.
