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L'FBI sequestra 200.000 $ in Cripto da portafogli e conti collegati ad Hamas

I fondi sequestrati rappresentano solo una parte degli oltre 1,5 milioni di dollari in donazioni che, secondo il Dipartimento di Giustizia, sono transitate attraverso i conti.

By Cheyenne Ligon|Edited by Nikhilesh De

Na-update Mar 28, 2025, 8:40 p.m. Published Mar 27, 2025, 6:28 p.m. Isinalin ng AI

What to know:

L'FBI ha dichiarato giovedì di aver sequestrato oltre 200.000 dollari in Cripto da portafogli elettronici e conti di scambio collegati ad Hamas.
Si presume che i conti siano stati utilizzati per convogliare donazioni da parte dei sostenitori di Hamas in tutto il mondo all'organizzazione militante attraverso un complesso sistema di riciclaggio di denaro.

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti ha sequestrato più di 200.000 dollari in Criptovaluta da diversi portafogli e conti di cambio collegati al gruppo militante palestinese Hamas, secondo un Annuncio di giovedì.

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Secondo l'FBI, più di 1,5 milioni di dollari in Cripto , in gran parte sotto forma di donazioni da sostenitori di Hamas in tutto il mondo, sono confluiti attraverso i portafogli e gli account di scambio sequestrati dall'ottobre scorso. Gli indirizzi dei portafogli sarebbero stati promossi in una chat di gruppo che sosteneva di essere associati ad Hamas, un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, e le donazioni sono state successivamente riciclate attraverso una serie di scambi e transazioni Cripto .

"Questi sequestri dimostrano che questo ufficio cercherà in lungo e in largo ogni centesimo di denaro destinato a finanziare Hamas, ovunque si trovi e in qualsiasi forma di valuta", ha affermato in una dichiarazione il procuratore statunitense Edward R. Martin Jr. del Distretto di Columbia. "Hamas è responsabile della morte di molti cittadini statunitensi e israeliani e non ci fermeremo davanti a nulla per fermare la loro campagna di terrore e omicidi".

Secondo il comunicato dell'FBI, circa 90.000 dollari in Cripto sono stati sequestrati da un numero imprecisato di portafogli e altri 112.000 dollari sono stati sottratti da tre conti di cambio; i conti erano intestati a persone palestinesi residenti in Turchia "e altrove".

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e altri governi stranieri hanno precedentemente sanzionato reti finanziarie collegate ad Hamas e facilitatori di trasferimenti Cripto , sequestrando conti Cripto collegati ad Hamas. Ad aprile 2023, l'Ufficio nazionale per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) del Ministero della Difesa israeliano ha sequestrato quasi 200 conti Criptovaluta collegati a cambi di valuta palestinesi. Secondo un rapporto Secondo la società di analisi blockchain TRM Labs, la NBCTF ha sequestrato "decine di milioni" di dollari in Cripto da conti collegati ad Hamas negli ultimi anni.

Secondo ilTesoro degli Stati Uniti, Almeno dal 2020, Hamas utilizza le Criptovaluta per spostare parte del suo denaro, per ridurre i rischi legati al trasporto fisico di denaro contante e per eludere il monitoraggio finanziario.

Hamas FBI Terrorist Financing

Cheyenne Ligon

Nel team di notizie di CoinDesk, Cheyenne si concentra sulla regolamentazione e la criminalità Cripto . Cheyenne è originaria di Houston, Texas. Ha studiato scienze politiche alla Tulane University in Louisiana. A dicembre 2021, si è laureata alla Craig Newmark Graduate School of Journalism della CUNY, dove si è concentrata sul giornalismo aziendale ed economico. Non ha partecipazioni significative in Cripto .