ФБР вилучило 200 000 доларів у Крипто з гаманців і рахунків, пов’язаних з ХАМАС

Згідно з повідомленням, Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) вилучило понад 200 000 доларів у Криптовалюта з кількох гаманців і обмінних рахунків, пов’язаних з палестинським угрупованням ХАМАС. Анонс у четвер.

За даними ФБР, з жовтня минулого року через конфісковані гаманці та обмінні рахунки пройшло понад 1,5 мільйона доларів у Крипто — переважно у вигляді пожертвувань від прихильників ХАМАСу з усього світу. Адреси гаманців нібито рекламувалися в груповому чаті, де стверджувалося, що вони пов’язані з ХАМАСом, визнаною США та Європейським Союзом терористичною організацією, а пожертви згодом відмивали через серію Крипто обмінів і транзакцій.

«Ці конфіскації свідчать про те, що цей офіс шукатиме кожен цент грошей, які йдуть на фінансування ХАМАС, де б вони не були знайдені та в якій би формі не було валюти», — заявив прокурор США Едвард Р. Мартін молодший з округу Колумбія. «Хамас відповідальний за смерть багатьох громадян США та Ізраїлю, і ми не зупинимося ні перед чим, щоб зупинити їхню кампанію терору та вбивств».

Приблизно 90 000 доларів у Крипто було вилучено з невідомої кількості гаманців, а ще 112 000 доларів було вилучено з трьох обмінних рахунків, згідно з релізом ФБР, і облікові записи були зареєстровані на палестинських осіб, які проживають у Туреччині «та в інших місцях».

Міністерство фінансів США та інші іноземні уряди раніше накладали санкції на пов’язані з ХАМАСом фінансові мережі та посередників Крипто , конфіскували пов’язані з ХАМАС Крипто . У квітні 2023 року Національне бюро з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) Міністерства оборони Ізраїлю конфіскувало майже 200 Криптовалюта рахунків, пов’язаних з палестинськими валютними біржами. Відповідно до звіт від аналітичної фірми блокчейну TRM Labs, NBCTF вилучила «десятки мільйонів» доларів у Крипто з облікових записів, пов’язаних з ХАМАС, за останні кілька років.

Відповідно до Казначейство США, ХАМАС використовує Криптовалюта для переміщення частини своїх грошей принаймні з 2020 року, щоб зменшити ризики фізичного транспортування готівки та уникнути фінансового моніторингу.