Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI

• La mancanza di regolamentazione "crea significative lacune che possono essere sfruttate sia dai criminali che dai terroristi" ed è "un invito all'azione affinché i paesi prendano sul serio questo problema", ha affermato il presidente della Financial Action Task Force. T Raja Kumar ha affermato in un'intervista con CoinDesk.
• Il GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto di valutazione delle giurisdizioni in merito alla loro regolamentazione Cripto , dopo un processo durato 12 mesi che ha coinvolto i 39 membri del GAFI e 20 giurisdizioni che non T sono membri.

Meno del 30% delle giurisdizioni in tutto il mondo aveva iniziato a regolamentare il settore Cripto a giugno 2023, ha affermato il presidente della Financial Action Task Force (FATF) T Raja Kumar ha dichiarato a CoinDesk in un'intervista da Singapore.

Quel basso livello di attenzione giustifica un "appello all'azione", ha detto Raja Kumar. La statistica è statadettagliato in un rapporto di avanzamento reso pubblico giovedì e condiviso con CoinDesk, che ha esaminato il modo in cui decine di giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.

Il rapporto è intitolato "Stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI e delle giurisdizioni con attività VASP materialmente importanti".raccomandazione aveva suggerito che le giurisdizioni dovrebbero agire per gestire meglio i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo posti dalle Cripto e dovrebbero concedere licenze o registrare i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e condurre revisioni delle loro pratiche commerciali, prodotti e Tecnologie.

Le raccomandazioni del GAFI sononon obbligatorio, ma le giurisdizioni non rispettose potrebbero trovarsi ad affrontare un isolamento globale attraverso cali nei loro punteggi di credibilità e altre azioni, come l'ripercussioni dell'essere inseriti nel GAFIlista di controllo.

Il settore Cripto ha dovuto affrontare una crisi di credibilità e sicurezza a causa degli attacchi informatici, molti dei quali sono legati alla Corea del Nord,sanzioni da gli Stati Uniti. e l'ONU, e le accuse diessendo un canale per il finanziamento del terrorismo,anche per coloro che prestano assistenzaHamas E ISIS.

L'appello all'azione del GAFI

Il responsabile dell'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha affermato che si tratta del "primo rapporto del genere" che affronta la preoccupazione che la mancanza di regolamentazione "crei significative lacune che criminali e terroristi potrebbero sfruttare" ed è "un invito all'azione affinché i paesi prendano sul serio questo problema".

"Descriverei le risorse virtuali come simili all'acqua, e sostanzialmente FLOW verso giurisdizioni meno regolamentate", ha detto Raja Kumar. "Criminali e terroristi sono molto QUICK nell'individuare l'opportunità che porta all'arbitraggio normativo. Semplicemente T possiamo permetterlo. Ogni parte della catena globale deve essere forte. Questa non è una questione da poco".

Scopo del rapporto

Il direttore del GAFI ha affermato che il rapporto intende attirare l'attenzione mondiale sulla questione come uno sforzo "costruttivo" per informare gli enti regolatori e il settore privato su cosa sta succedendo con gli standard del gruppo.

"Le risorse virtuali sono intrinsecamente internazionali e senza confini, il che significa che la mancata regolamentazione dei VASP in ONE giurisdizione può avere gravi implicazioni a livello globale", si legge nel rapporto.

In ONE esempio, il rapporto faceva riferimento al "furto e riciclaggio da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) di centinaia di milioni di dollari in asset virtuali", che si dice siano stati utilizzati per "armi di distruzione di massa".

Ha anche notato il crescente utilizzo delle criptovalute per raccogliere e spostare fondi per gruppi terroristici. Il rapporto ha sostenuto che i cattivi attori stavano "quasi esclusivamente" chiedendo pagamenti ransomware in criptovalute.

Livelli di conformità delle giurisdizioni

Il FATF sollecita da tempo le giurisdizioni a implementare pienamente le sue raccomandazioni. La tabella nel rapporto classifica ogni giurisdizione come conforme, ampiamente conforme, parzialmente conforme o non conforme.

I criteri includono l'emanazione di leggi o regolamenti che richiedono la licenza o la registrazione dei VASP, la registrazione o il rilascio di licenze per tali attività, l'esecuzione di ispezioni di vigilanza, l'adozione di misure coercitive nei confronti dei VASP o l'emanazione di norme di viaggio per loro.

GAFIcontroversa "regola di viaggio" richiede ai fornitori di servizi Cripto di raccogliere e condividere informazioni sulle transazioni che superano una certa soglia.

In diversi casi, come India, Singapore, Spagna, Portogallo, Italia e Malesia, le loro valutazioni sulla conformità alla Raccomandazione 15 sono in corso, quindi la tabella le ha classificate come N/A (non applicabile). Altre nazioni, come l'Argentina, hanno condotto una valutazione del rischio che copre i VASP, ma non hanno completato nessuno degli altri sette criteri rilevanti.

La Corea del Nord èinserito nella lista neradal GAFI, mentre l'adesione della Russia è stata sospesa nel febbraio 2023.

Raja Kumar ha affermato che il GAFI T chiede alle giurisdizioni di attuare le proprie raccomandazioni emanando leggi, ma che le notifiche da parte del governo potrebbero essere sufficienti.

Metodologia

In una plenaria del GAFItenutosi nel febbraio 2024, il gruppo ha accettato di pubblicareuna panoramica delle misure adottate dalle giurisdizioni per regolamentare i VASP, che hanno portato a questa analisi. L'esame di 12 mesi ha esaminato i 39 membri del FATF e altre 20 giurisdizioni che ospitano attività materialmente importanti legate alle criptovalute.

La selezione delle giurisdizioni "materialmente importanti" si è basata sulle giurisdizioni che ospitavano VASP con oltre lo 0,25% del volume globale di scambi di asset virtuali o che avevano almeno ONE milione di utenti di asset virtuali.

Nel complesso, queste giurisdizioni rappresentavano il 97% dell'attività globale in Cripto .

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