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Terrorist Financing
Israele congela 100 account Binance per presunti legami con Hamas: FT
Le autorità hanno richiesto informazioni su altri 200 account Cripto , ha affermato il FT, citando fonti a conoscenza della questione.
Hong Kong modifica la legge Finanza per incorporare le società Cripto
I fornitori di servizi di asset virtuali saranno soggetti alle norme antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo a partire da giugno 2023.
Gli attacchi terroristici legati alle criptovalute sono probabilmente quadruplicati, afferma un funzionario delle Nazioni Unite: rapporto
Fino al 20% degli attacchi terroristici potrebbe essere finanziato tramite Cripto, rispetto al 5% di qualche anno fa, ha affermato Svetlana Martynova.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Le CBDC possono impedire che gli aiuti finiscano nelle mani dei terroristi
Le valute digitali delle banche centrali, come lo shekel digitale, possono essere programmate per impedire che il denaro finisca alle persone sbagliate, afferma il co-fondatore di Orbs.
Gli Stati Uniti sanzionano l'indirizzo Bitcoin appartenente a un presunto terrorista siriano che raccoglie fondi
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il sospettato avrebbe sollecitato donazioni per un gruppo militante coinvolto nella guerra civile siriana.
L'ordine di sequestro israeliano mostra che Hamas detiene USDT, TRX, DOGE
I portafogli, 84 in tutto, dimostrano che il gruppo terroristico ha diversificato i propri investimenti ben oltre i Bitcoin.
Il rapporto del GAFI sul finanziamento dell'estrema destra evidenzia l'uso Criptovaluta
"Alcuni gruppi [di estrema destra] hanno utilizzato le cosiddette 'monete Privacy '", afferma il rapporto del GAFI.
52 rappresentanti degli Stati Uniti sostengono una proposta di legge che prende di mira i finanziamenti ad Hamas
L'Hamas International Financing Prevention Act imporrebbe sanzioni contro individui e governi che donano ad Hamas, comprese le donazioni effettuate in Bitcoin.
Hamas registra un aumento delle donazioni tramite Bitcoin: rapporto
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un funzionario non identificato di Hamas ha affermato che nell'ultimo mese si è verificato un "picco".
