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OFAC
Il governo degli Stati Uniti rimuove le sanzioni in denaro per i tornado
Tornado Cash è stata sanzionata più volte per le accuse di aver aiutato Lazarus Group a riciclare fondi.
L'operatore Garantex Aleksej Besciokov arrestato in India: rapporto
Besciokov è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere volta a violare le sanzioni e associazione a delinquere volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro
Garantex è stata sanzionata nel 2022 per aver facilitato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware e i Mercati darknet.
Gli Stati Uniti chiudono la rete nordcoreana per il riciclaggio di denaro Cripto
Secondo l'OFAC, una società di comodo negli Emirati Arabi Uniti avrebbe convertito Cripto in denaro contante per la Corea del Nord.
Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il magnate cambogiano con legami con le truffe sulla macellazione dei maiali
ONE degli hotel del senatore Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, è un noto focolaio di tratta Human .
L'erogazione di denaro contante per i tornado ha funzionato?
Un nuovo rapporto della Federal Reserve di New York suggerisce di sì, con alcune importanti avvertenze.
In conversazione con Brian Nelson
Brian Nelson, alto funzionario del Tesoro, è salito sul palco ad Austin per discutere di vari argomenti su cui sta lavorando il suo team.
Gli indirizzi Cripto di Gaza "allineati ad Hamas" sono ora sanzionati da Stati Uniti e Regno Unito
La società di analisi blockchain Elliptic ha scoperto che l'organizzazione online ha raccolto solo 21.000 dollari in Cripto per Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre.
Gli Stati Uniti bandiscono gli indirizzi Cripto legati al gruppo ransomware LockBit dal sistema finanziario
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, LockBit ha colpito più di 2.000 vittime diverse, che hanno sborsato più di 120 milioni di dollari in pagamenti.
Stati Uniti, Regno Unito e Australia sanzionano i facilitatori delle transazioni Cripto affiliati ad Hamas
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro, gli Stati Uniti hanno designato due società che hanno contribuito a spostare Cripto per Hamas.
