Stati Uniti, Regno Unito e Australia sanzionano i facilitatori delle transazioni Cripto affiliati ad Hamas

Gli Stati Uniti e altri governi stanno aggiungendo una serie di finanziatori affiliati ad Hamas a una lista nera finanziaria globale, ha annunciato lunedì l'organismo di controllo delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro.

L'Australia e il Regno Unito si uniscono all'Office of Foreign Asset Control (OFAC) degli Stati Uniti nel bloccare gli individui e le entità accusati di aiutare Hamas a facilitare le transazioni Cripto e non crittografiche nel sistema finanziario globale.

In undichiarazioneIl sottosegretario al Tesoro statunitense per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato che Hamas ha utilizzato la Criptovaluta come ONE dei "vari meccanismi di trasferimento finanziario" per sostenersi.

"Il Tesoro, in stretto coordinamento con i nostri alleati e partner, continuerà a fare leva sulle nostre autorità per colpire Hamas, i suoi finanziatori e la sua infrastruttura finanziaria internazionale", ha affermato.

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Nessun indirizzo Cripto specifico è stato aggiunto all'elenco Specially Designated Nationals, a differenza delle tipiche sanzioni Cripto . Invece, un comunicato stampa ha citato l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) che ha congelato 189 indirizzi Cripto associati a tre exchange, ONE dei quali è Al-Markaziya Li-Siarafa, una società con sede a Gaza e in Turchia di proprietà di Zuhair Shamlakh, un individuo le cui società forniscono supporto ad Hamas utilizzando Cripto e fiat.

Secondo il comunicato stampa, anche Herzallah Exchange e General Trading Company LLC hanno agevolato transazioni in Cripto e di altro tipo per Hamas.

"Hamas ha utilizzato molteplici metodi per trasferire illecitamente fondi in Cisgiordania da Gaza per finanziare e supportare il reclutamento e l'acquisto di armi lì. Hamas ha direttamente cooptato e utilizzato alcuni scambi di denaro corrotti sia in Cisgiordania che a Gaza per riciclare fondi per il gruppo terroristico", si legge nel comunicato. "Almeno dal 2020, Hamas ha anche utilizzato la Criptovaluta per trasferire alcuni finanziamenti a supporto dei costi operativi in ​​Cisgiordania come mezzo per mitigare i rischi di spostamento fisico di denaro, aggiramento degli attraversamenti di frontiera ed elusione del monitoraggio da parte delle autorità".