США, Великобритания и Австралия ввели санкции против посредников по Криптo транзакциям, связанных с ХАМАС

США и другие правительства добавляют ряд финансистов, связанных с ХАМАС, в глобальный финансовый черный список, сообщил в понедельник орган по контролю за санкциями Министерства финансов США.

Австралия и Великобритания присоединяются к Управлению США по контролю за иностранными активами (OFAC) в блокировании лиц и организаций, обвиняемых в оказании помощи ХАМАС в проведении Криптo и некриптовалютных транзакций в мировой финансовой системе.

ВзаявлениеЗаместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что ХАМАС использовал Криптовалюта как ONE из «различных механизмов финансовых переводов» для поддержки.

«Министерство финансов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами продолжит использовать наши власти для борьбы с ХАМАС, его финансистами и его международной финансовой инфраструктурой», — сказал он.

Читать дальше: Министерство финансов США ввело санкции против Криптo бизнеса в секторе Газа, чтобы прижать ХАМАС

В отличие от типичных Криптo , в список граждан особых категорий не были добавлены конкретные Криптo . Вместо этого в пресс-релизе упоминалось, что Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заморозило 189 Криптo , связанных с тремя биржами, ONE из которых — Al-Markaziya Li-Siarafa, компания из Газы и Турции, принадлежащая Зухаиру Шамлаху, человеку, чьи компании оказывают поддержку ХАМАС с использованием Криптo и фиата.

В пресс-релизе говорится, что Herzallah Exchange и General Trading Company LLC также содействовали Криптo и другим транзакциям для ХАМАС.

«Хамас использовал несколько методов незаконного перевода средств на Западный берег из Газы для финансирования и поддержки вербовки и покупки оружия там. Хамас напрямую привлек и использовал некоторые коррумпированные обменные пункты как на Западном берегу, так и в Газе для отмывания средств для террористической группировки», — говорится в пресс-релизе. «По крайней мере с 2020 года Хамас также использовал Криптовалюта для перевода некоторого финансирования в поддержку операционных расходов на Западном берегу в качестве средства снижения рисков физического перемещения наличных денег, обхода пограничных переходов и уклонения от контроля со стороны властей».