EUA, Reino Unido e Austrália sancionam facilitadores de transações criptográficas afiliados ao Hamas

Os EUA e outros governos estão a adicionar vários financiadores afiliados ao Hamas a uma lista negra financeira global, anunciou na segunda-feira o órgão de fiscalização das sanções do Departamento do Tesouro.

A Austrália e o Reino Unido estão se juntando ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA no bloqueio de indivíduos e entidades acusados ​​de ajudar o Hamas a facilitar transações criptográficas e não criptográficas do sistema financeiro global.

Em um comunicado , o subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse que o Hamas usou a criptomoeda como um dos "vários mecanismos de transferência financeira" para apoio.

“O Tesouro, em estreita coordenação com os nossos aliados e parceiros, continuará a alavancar as nossas autoridades para atingir o Hamas, os seus financiadores e a sua infra-estrutura financeira internacional”, disse ele.

Leia mais: Tesouro dos EUA visa negócios criptográficos de Gaza em sanções para espremer o Hamas

Nenhum endereço criptográfico específico foi adicionado à lista de Nacionais Especialmente Designados, ao contrário das típicas sanções criptográficas. Em vez disso, um comunicado de imprensa citou o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel congelando 189 endereços criptográficos associados a três bolsas, uma das quais é a Al-Markaziya Li-Siarafa, uma empresa com sede em Gaza e Turkiye de propriedade de Zuhair Shamlakh, um indivíduo cujas empresas fornecem suporte ao Hamas usando criptografia e moeda fiduciária.

A Herzallah Exchange e a General Trading Company LLC também facilitaram transações criptográficas e outras para o Hamas, disse o comunicado de imprensa.

"O Hamas utilizou múltiplos métodos de transferência ilícita de fundos de Gaza para a Cisjordânia, a fim de financiar e apoiar o recrutamento e a compra de armas no país. O Hamas cooptou e utilizou directamente algumas bolsas de dinheiro corruptas tanto na Cisjordânia como em Gaza para lavar fundos para o grupo terrorista", dizia o comunicado. “Desde pelo menos 2020, o Hamas também tem usado criptomoedas para transferir algum financiamento em apoio aos custos operacionais na Cisjordânia como forma de mitigar os riscos de movimentação física de dinheiro, contornar passagens de fronteira e evitar o monitoramento pelas autoridades.”