- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
OFAC
Правительство США отменяет санкции против Tornado Cash
Tornado Cash неоднократно подвергалась санкциям из-за обвинений в содействии Lazarus Group в отмывании денег.
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег
В 2022 году компания Garantex попала под санкции за содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.
США закрывают северокорейскую сеть по отмыванию Криптo денег
OFAC утверждает, что подставная компания в ОАЭ конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи.
Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней
ONE из отелей сенатора Ли Ён Пхата, O-Smach Resort, является печально известным рассадником торговли Human .
Сработало ли введение санкций против Tornado Cash?
Новый отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка свидетельствует о том, что это так, но с некоторыми важными оговорками.
В беседе с Брайаном Нельсоном
Высокопоставленный чиновник Министерства финансов Брайан Нельсон вышел на сцену в Остине, чтобы обсудить различные вопросы, над которыми работает его команда.
Криптo адреса «связанного с ХАМАСом» сектора Газа теперь находятся под санкциями США и Великобритании
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, обнаружила, что с момента атак 7 октября эта интернет-организация собрала для ХАМАС всего 21 000 долларов в Криптo .
США запретили доступ к Криптo , связанным с группой вымогателей LockBit, в финансовой системе
По данным пресс-релиза Министерства юстиции США, жертвами LockBit стали более 2000 человек, которые потратили более 120 миллионов долларов на выплаты.
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против посредников по Криптo транзакциям, связанных с ХАМАС
Согласно пресс-релизу Министерства финансов США, США внесли в санкционный список две компании, которые помогали перемещать Криптo для ХАМАС.
