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Política

Governo dos EUA remove sanções ao dinheiro do Tornado

O Tornado Cash foi sancionado diversas vezes por alegações de ajudar o Lazarus Group a lavar fundos.

Por Nikhilesh De21 de mar. de 2025

The seal of the U.S. Treasury Department.

Política

Operador Garantex Aleksej Besciokov preso na Índia: relatório

Besciokov é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Por Cheyenne Ligon12 de mar. de 2025

Aleksej Besciokov (U.S. Secret Service)

Política

A bolsa de Cripto russa sancionada Garantex foi apreendida, operadores acusados ​​de lavagem de dinheiro

A Garantex foi sancionada em 2022 por facilitar a lavagem de dinheiro para agentes de ransomware e Mercados da darknet.

Por Cheyenne Ligon7 de mar. de 2025

Moscow (Photo by Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images)

Política

EUA fecham rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com Cripto

O OFAC diz que uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos estava convertendo Cripto em dinheiro para a Coreia do Norte.

Por Danny Nelson17 de dez. de 2024

North Korea, Kim Jong Un

Política

Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano com ligações a golpes de abate de porcos

Um dos hotéis do senador Ly Yong Phat, o O-Smach Resort, é um famoso foco de tráfico de Human .

Por Cheyenne Ligon17 de set. de 2024

(Thoeun Ratana/Unsplash)

Política

A sanção do Tornado Cash funcionou?

Um novo relatório do Fed de Nova York sugere que sim – com algumas ressalvas importantes.

Por Nikhilesh De8 de ago. de 2024

(NOAA/Unsplash)

Opinião

Em conversa com Brian Nelson

O alto funcionário do Tesouro, Brian Nelson, subiu ao palco em Austin para discutir várias questões nas quais sua equipe está trabalhando.

Por Nikhilesh De12 de jun. de 2024

U.S. Treasury Under Secretary of Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson (CoinDesk/Shutterstock)

Política

Endereços Cripto de Gaza 'alinhados ao Hamas' agora são sancionados pelos EUA e Reino Unido

A empresa de análise de blockchain Elliptic descobriu que a organização online arrecadou apenas US$ 21.000 em Cripto para o Hamas desde os ataques de 7 de outubro.

Por Cheyenne Ligon27 de mar. de 2024

A sentry tower and wall complex in Bethlehem in the West Bank. Crystal head of research Nicholas Smart said terrorists are aware that on-chain activities can be monitored. (Johannes Schenk/Unsplash)

Política

EUA proíbem endereços de Cripto vinculados ao grupo de ransomware LockBit do sistema financeiro

O LockBit atingiu mais de 2.000 vítimas diferentes, que desembolsaram mais de US$ 120 milhões em pagamentos, de acordo com um comunicado à imprensa do DOJ.

Por Nikhilesh De20 de fev. de 2024

LockBit's site has been taken over by federal authorities. (UK National Crime Agency)

Política

EUA, Reino Unido e Austrália sancionam facilitadores de transações Cripto afiliados ao Hamas

Os EUA designaram duas empresas que ajudaram a movimentar Cripto para o Hamas, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento do Tesouro.

Por Nikhilesh De22 de jan. de 2024

The U.S. is weighing crypto tax rules, and a hearing today will hear from industry representatives worried about the government going too far. (Jesse Hamilton/CoinDesk.)
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