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Operador Garantex Aleksej Besciokov preso na Índia: relatório
Besciokov é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
Що варто знати:
- Um dos operadores da corretora de Cripto russa sancionada Garantex teria sido preso na Índia.
- Os servidores e domínios da Garantex foram apreendidos por autoridades internacionais na semana passada, e US$ 28 milhões em Criptomoeda foram congelados.
- A bolsa foi sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em 2022 por atender gangues de ransomware e Mercados da darknet.
Um dos operadores da corretora de Criptomoeda russa Garantex, sancionada, foi preso na Índia na terça-feira, de acordo com duas notícias recentes.
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O cidadão lituano e residente russo Aleksej Besciokov, 46, foi supostamente preso pela polícia no estado indiano de Kerala, enquanto estava de férias na costa sul do país com sua família.Techcrunch e KrebsonSegurançarelatado.
Na semana passada, uma coalizão de agências internacionais de aplicação da lei dos EUA, Alemanha e Finlândia apreendeu os domínios e servidores da Garantex e congelou quase US$ 28 milhões em Cripto vinculadas à exchange com a ajuda do emissor de stablecoin Tether. A exchange foi sancionada pelo Office of Foreign Asset Control (OFAC) do Tesouro dos EUA em 2022, por facilitar conscientemente a lavagem de dinheiro para atores de ransomware, incluindo Conti e Black Basta, e Mercados darknet como Hydra, o maior mercado desse tipo no mundo antes de seu fechamento em 2022.
Além de supostamente facilitar a lavagem de dinheiro para criminosos, incluindo o esquadrão de hackers interno da Coreia do Norte, o Lazarus Group, que estava por trás do enorme roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no mês passado, a Garantex supostamente desempenhou um grande papel na evasão de sanções. Serviços de evasão de sanções de alto nível, como o TGR Group, que atende a oligarcas russos, foram conectados à bolsa.
Em conjunto com a apreensão, os promotores dos EUA acusaram Besciokov e outro operador da Garantex, o russo Aleksandr Mira Serda, de 40 anos, residente nos Emirados Árabes Unidos, de conspiração para lavagem de dinheiro. Besciokov está atualmente listado no Serviço Secret dos EUA Lista dos mais procurados.
Nem a polícia de Kerala nem o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) responderam ao Request de comentário do CoinDesk sobre a suposta prisão de Besciokov.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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