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OFAC
Estados Unidos retira oficialmente las sanciones sobre Tornado Cash
Tornado Cash fue sancionado varias veces por acusaciones de ayudar a Lazarus Group a lavar fondos.
India arresta a Aleksej Besciokov, operador del exchange sancionado Garantex, por presuntos vínculos financieros ilícitos
Besciokov está acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero
Garantex fue sancionado en 2022 por facilitar el lavado de dinero a actores de ransomware y Mercados de darknet.
Estados Unidos desmantela la red norcoreana de lavado de dinero con Cripto
La OFAC dice que una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos había estado convirtiendo Cripto en efectivo para Corea del Norte.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a un magnate camboyano vinculado a estafas de matanza de cerdos.
ONE de los hoteles del senador Ly Yong Phat, el O-Smach Resort, es un conocido foco de trata de Human .
¿Funcionó la sanción del Tornado Cash?
Un nuevo informe de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que así fue, con algunas salvedades importantes.
En conversación con Brian Nelson
El alto funcionario del Tesoro, Brian Nelson, subió al escenario en Austin para discutir varios temas en los que está trabajando su equipo.
Las direcciones Cripto de Gaza, alineada con Hamás, ahora están sancionadas por EE. UU. y el Reino Unido.
La firma de análisis de blockchain Elliptic descubrió que la organización en línea recaudó apenas $21,000 en Cripto para Hamás desde los ataques del 7 de octubre.
EE. UU. prohíbe las direcciones de Cripto vinculadas al grupo de ransomware LockBit en el sistema financiero
LockBit afectó a más de 2.000 víctimas diferentes, que desembolsaron más de 120 millones de dólares en pagos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones de Cripto afiliados a Hamás
Estados Unidos designó a dos empresas que ayudaron a mover Cripto para Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
