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OFAC
El gobierno de EE. UU. sanciona direcciones de Cripto vinculadas a un esquema de fraude electoral ruso
La medida es parte de un amplio conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra la supuesta interferencia rusa en las elecciones.
BitPay pagará $500,000 para resolver cargos por violación de sanciones de la OFAC
BitPay está acusado de facilitar más de 2.100 transacciones con personas en países sancionados.
Virgil Griffith aún no sabe exactamente de qué delitos se le acusa, dicen los abogados
Los abogados de Virgil Griffith quieren que el gobierno de Estados Unidos especifique los cargos que enfrenta en lugar de una afirmación amplia de que violó las sanciones estadounidenses.
El abogado de Virgil Griffith, desarrollador de Ethereum , presenta una moción para desestimar los cargos de ayuda a Corea del Norte.
La moción, presentada por Brian Klein, afirma que la acusación contra Griffith no "especifica ningún supuesto hecho manifiesto" y no contiene ninguna acusación real de hecho.
La OFAC advierte que las empresas que ayudan a las víctimas con pagos de ransomware corren el riesgo de violar sus normas.
Si ayuda a una víctima de ransomware a pagar a los atacantes cibernéticos, podría terminar enfrentando sanciones civiles, dice la OFAC.
EE. UU. sanciona a dos rusos acusados de usar fraude para robar millones en Cripto
La pareja está acusada de haber robado 16,8 millones de dólares a clientes de tres intercambios de Cripto diferentes, incluidos dos en Estados Unidos.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a rusos que usan Cripto para interferir en las elecciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido a tres ciudadanos rusos y una serie de direcciones de Criptomonedas a su lista de sanciones.
Agencia estadounidense afirma que narcotraficantes chinos usaron Bitcoin para blanquear sus ganancias
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha sancionado a cuatro residentes chinos, alegando que ayudaron a lavar dinero procedente del narcotráfico utilizando Bitcoin.
Estados Unidos contra Virgil Griffith: Lo que sabemos (y lo que no) en el explosivo caso de las sanciones a las Cripto
Los fiscales parecen tener un caso sólido contra Virgil Griffith, el desarrollador de Ethereum acusado de conspirar para ayudar a Corea del Norte, dicen expertos legales.
Bittrex liberará Cripto congeladas a antiguos usuarios en regímenes sancionados
El exchange de Cripto Bittrex busca devolver las tenencias de Cripto a los clientes en las naciones sancionadas, pero existen condiciones.
