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- Volver al menúWebinars y Eventos
EE. UU. sanciona a dos rusos acusados de usar fraude para robar millones en Cripto
La pareja está acusada de haber robado 16,8 millones de dólares a clientes de tres intercambios de Cripto diferentes, incluidos dos en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a un par de ciudadanos rusos acusados de robar 16,8 millones de dólares a clientes de tres intercambios de Cripto diferentes, incluidos dos en Estados Unidos.
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- Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidospresione soltarDanil Potekhin y Dmitrii Karasavidi se hicieron pasar por los exchanges utilizando sitios web falsos que imitaban portales de exchanges legítimos para obtener información de inicio de sesión de los clientes.
- El Departamento del Tesoro no identificó los intercambios.
- Esta información se utilizó para acceder a las cuentas de los clientes y robar sus Cripto, según el comunicado del Tesoro.
- Los acusados presuntamente lavaron los fondos utilizando perfiles falsos en diferentes bolsas.
- Los intercambios no fueron identificados.
- El Servicio Secret de Estados Unidos confiscó "millones de dólares en moneda virtual", según el comunicado.
- Bitcoin,éter,Monero,Litecoin,Zcash,DASH,Bitcoin Gold y Ethereum ClassicTodas ellas estaban incluidas en la lista de direcciones sancionadas.
- Los intercambios de Criptomonedas son objetivos frecuentes para actores maliciosos en el espacio, quienes generalmente esperan que las propiedades seudónimas de la Tecnología les permitan ocultar mejor sus ganancias a pesar de que el libro de contabilidad inmutable registra todas las transacciones.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
