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EUA Sancionam Dois Russos Acusados de Usar Fraude para Roubar Milhões em Cripto
A dupla é acusada de ter roubado US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes exchanges de Cripto , incluindo duas nos EUA
O Departamento do Tesouro dos EUA aplicou sanções a dois cidadãos russos acusados de roubar US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes bolsas de Cripto , incluindo duas nos EUA.
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- De acordo com um relatório do Departamento do Tesouro dos EUAComunicado de imprensa, Danil Potekhin e Dmitrii Karasavidi se passaram pelas bolsas usando sites falsos imitando portais de bolsas legítimos para obter informações de login dos clientes.
- As bolsas não foram nomeadas pelo Departamento do Tesouro.
- Essas informações foram usadas para acessar as contas dos clientes e roubar suas Cripto, disse o comunicado do Tesouro.
- Os réus supostamente lavaram os fundos usando perfis falsos em diferentes bolsas.
- As trocas não foram identificadas.
- O Serviço Secret dos EUA apreendeu "milhões de dólares em moeda virtual", de acordo com o comunicado.
- Bitcoin,éter,Monero,Litecoin,Zcash,DASH,Bitcoin Gold e Ethereum Classicforam todos incluídos na lista de endereços sancionados.
- As bolsas de Criptomoeda são alvos frequentes de agentes mal-intencionados no setor, que normalmente esperam que as propriedades pseudônimas da Tecnologia lhes permitam ocultar melhor seus lucros, embora o livro-razão imutável registre todas as transações.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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