- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
OFAC
Inalis ng Gobyerno ng U.S. ang mga Sanction ng Tornado Cash
Maraming beses na pinarusahan ang Tornado Cash dahil sa mga paratang sa pagtulong sa Lazarus Group sa paglalaba ng mga pondo.
Garantex Operator Aleksej Besciokov Arestado sa India: Ulat
Si Besciokov ay kinasuhan ng money laundering conspiracy, conspiracy to violate sanctions at conspiracy to operate ang isang unlicensed money transmitting business.
Sinamsam ang Sanctioned Russian Crypto Exchange Garantex, Mga Operator Sinisingil Ng Money Laundering
Ang Garantex ay pinarusahan noong 2022 para sa pagpapadali ng money laundering para sa ransomware actor at darknet Markets.
Pinasara ng US ang North Korean Crypto Money Laundering Network
Sinasabi ng OFAC na isang front company sa UAE ang nagko-convert ng Crypto sa cash para sa North Korea.
Pinaparusahan ng Treasury ng U.S. ang Cambodian Tycoon na may kaugnayan sa mga Scam sa Pagkatay ng Baboy
Ang ONE sa mga hotel ni Senator Ly Yong Phat, ang O-Smach Resort, ay isang kilalang lugar para sa Human trafficking.
Gumagana ba ang Sanctioning Tornado Cash?
Ang isang bagong ulat mula sa New York Fed ay nagmumungkahi na ginawa ito - na may ilang mahahalagang caveat.
Sa Pakikipag-usap kay Brian Nelson
Ang matataas na opisyal ng Treasury na si Brian Nelson ay dumating sa entablado sa Austin upang talakayin ang iba't ibang isyu na ginagawa ng kanyang koponan.
Ang Mga Crypto Address ng 'Hamas-Aligned' Gaza Ngayon ay Pinahihintulutan na ng US, UK
Nalaman ng Blockchain analytics firm na Elliptic na ang online na organisasyon ay nakalikom ng $21,000 lamang sa Crypto para sa Hamas mula noong Oktubre 7 na pag-atake.
Pinagbawalan ng US ang Mga Crypto Address na Nakatali sa LockBit Ransomware Group Mula sa Financial System
Tinamaan ng LockBit ang higit sa 2,000 iba't ibang mga biktima, na nag-fork out sa hilaga ng $120 milyon sa mga pagbabayad, ayon sa isang pahayag ng DOJ.
US, UK, Australia Sanction Hamas-Affiliated Crypto Transaction Facilitators
Ang US ay nagtalaga ng dalawang kumpanya na tumulong sa paglipat ng Crypto para sa Hamas, ayon sa isang press release ng Treasury Department.
