Sinamsam ang Sanctioned Russian Crypto Exchange Garantex, Mga Operator Sinisingil Ng Money Laundering

Ang Garantex, isang Russian Crypto exchange na sikat sa mga ransomware gang at darknet Markets, ay tinanggal sa isang internasyunal na operasyon ng pagpapatupad ng batas, ayon sa isang anunsyo noong Biyernes mula sa US Department of Justice (DOJ).

Noong Huwebes, inagaw ng koalisyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa US, Germany at Finland ang mga domain at server ng Garantex, at nag-freeze ng halos $28 milyon sa Crypto na nakatali sa exchange sa tulong ng stablecoin issuer Tether.

Pinahintulutan ng US Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) ang Garantex noong 2022, na inakusahan ang pagpapalitan ng sadyang pagpapadali ng money laundering para sa mga aktor ng ransomware, kabilang ang Conti at Black Basta, at ang mga darknet Markets tulad ng Hydra, na, bago ang pagsara nito noong 2022, ay dating pinakamalaking darknet market sa mundo.

Ang mga parusa ay nagkaroon ng kaunti o walang epekto sa Garantex – ayon sa data mula sa blockchain sleuthing firm na Elliptic, na tumulong sa US sa pagsisiyasat nito, ang exchange ay nagproseso ng higit sa $60 bilyon sa mga transaksyong Crypto pagkatapos mabigyan ng sanction. Sa kabuuan, ang palitan ay nakatransaksyon ng mahigit $96 bilyon.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman, halos hindi nakolekta ng Garantex ang impormasyon ng know-your-customer (KYC) tungkol sa mga kliyente nito, na nagpapahintulot sa mga kriminal na gamitin ang mga serbisyo nito nang walang check, at ang mga account ay nakarehistro sa mga customer gamit ang mga pangalan tulad ng "Drug," "hacker," "taliban," "Cashout, cleancoins" at "God."

Bilang karagdagan sa mga ransomware actor at darknet Markets, kasama umano ng mga kliyente ng Garantex ang state-sanctioned hacking squad ng North Korea, ang Lazarus Group, na nasa likod ng napakalaking $1.5 bilyong Bybit heist noong nakaraang buwan, pati na rin ang mga oligarkyong Ruso, na gumamit ng serbisyo para iwasan ang mga internasyonal na parusa na nauugnay sa digmaan sa Ukraine. Ang mga sopistikadong kumpanya sa pag-iwas sa mga parusa sa internasyonal, tulad ng TGR Group, na tumutugon sa mga elite ng Russia, ay nakatali sa Garantex.

Kasunod ng pag-agaw ng mga server at domain ng Garantex, dalawa sa mga operator nito ang kinasuhan ng kriminal sa U.S. para sa kanilang mga koneksyon sa exchange.

Ang Lithuanian national at Russian resident na si Aleksej Besciokov, 46, ay kinasuhan ng money laundering conspiracy, conspiracy to violate sanctions, at conspiracy to operate ang isang unlicensed money transmitting business. Si Aleksandr Mira Serda, 40, isang Russian citizen na kasalukuyang naninirahan sa United Arab Emirates, ay kinasuhan ng money laundering conspiracy.