Санкційну російську Крипто Garantex конфіскували, операторів звинуватили у відмиванні грошей

Згідно з п’ятничною заявою Міністерства юстиції США (DOJ), російську Крипто Garantex, яка популярна серед угруповань програм-вимагачів і даркнет Ринки, було ліквідовано в ході міжнародної правоохоронної операції.

У четвер коаліція правоохоронних органів із США, Німеччини та Фінляндії вилучила домени та сервери Garantex і заморозила майже 28 мільйонів доларів у Крипто , пов’язаній з біржею за допомогою емітента стейблкойнів Tether.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на Garantex у 2022 році, звинувативши біржу у свідомому сприянні відмиванню грошей для учасників програм-вимагачів, зокрема Conti та Black Basta, а також Ринки темних мереж, таких як Hydra, які до свого закриття у 2022 році колись були найбільшим ринком темних мереж у світі.

Санкції майже не вплинули на Garantex – згідно з даними фірми Elliptic, яка займається розслідуванням блокчейну, яка допомагала США у розслідуванні, біржа після санкцій обробила Крипто транзакції на суму понад 60 мільярдів доларів. Загалом біржа здійснила понад 96 мільярдів доларів.

Відповідно до судові документи, Garantex практично не збирав відомості про своїх клієнтів (KYC), що дозволяло злочинцям неперевірено користуватися його послугами, а облікові записи реєструвалися на клієнтів під такими іменами, як «Наркотик», «хакер», «Талібан», «Виведення коштів, чисті монети» та «Бог».

Окрім учасників програм-вимагачів і Ринки даркнету, клієнтура Garantex нібито включала санкціоновану державою хакерську групу Північної Кореї Lazarus Group, яка стояла за масштабним пограбуванням Bybit минулого місяця на 1,5 мільярда доларів, а також російських олігархів, які використовували сервіс, щоб уникнути міжнародних санкцій, пов’язаних із війною в Україні. До Garantex пов’язані складні міжнародні компанії з ухилення від санкцій, такі як TGR Group, які обслуговують російську еліту.

Після конфіскації серверів і доменів Garantex проти двох її операторів у США було висунуто кримінальні звинувачення за підключення до біржі.

46-річному громадянину Литви та громадянину Росії Олексію Бесьокову висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. 40-річний Олександр Міра Серда, громадянин Росії, який зараз проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах, звинувачений у змові з відмиванням грошей.