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FinCEN
El gobierno de EE. UU. comienza a separar al Grupo Huione de Camboya del sistema financiero.
La rama del Departamento del Tesoro que lucha contra los delitos financieros utilizó su salvaguarda más potente para proponer desmantelar la organización por considerarla un peligro de lavado de dinero.
Descanse en paz. Regla para billeteras no alojadas
Podría decirse que la propuesta de billetera no alojada de FinCEN de 2020 estuvo muerta durante años, pero ahora es oficial.
En conversación con Brian Nelson
El alto funcionario del Tesoro, Brian Nelson, subió al escenario en Austin para discutir varios temas en los que está trabajando su equipo.
Senadores estadounidenses cuestionan la persecución de mezcladores de Cripto por parte del Departamento de Justicia
Senadores de ambos partidos, Cynthia Lummis y Ron Wyden, cuestionaron el uso de leyes de transmisión de dinero en casos como los de Samouri Wallet y Tornado Cash.
FinCEN analiza transacciones por 165 millones de dólares que podrían vincular a las Cripto con Hamás, según un alto funcionario.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, escribió una carta a los legisladores analizando hasta qué punto Hamás puede estar utilizando Cripto.
Bitcoin , el principal activo en la trata de Human y la explotación infantil, según el informe de FinCEN
La división de delitos financieros del Tesoro descubrió que el uso de Bitcoin era cada vez más popular en el tráfico de personas y materiales vinculados al abuso sexual infantil, aunque los datos son de 2021.
Cómo respondió la industria de las Cripto a la propuesta de la FinCEN sobre normas de mezcla
La FinCEN tiene ciertas preocupaciones sobre el uso de mezcladores en el terrorismo. Los defensores de las Cripto advierten que la solución propuesta podría ir demasiado lejos.
El cofundador de Bitzlato, una plataforma de intercambio de Cripto , se declara culpable de un cargo de transmisión de dinero en EE. UU.
Anatoly Legkodymov dice que disolverá la bolsa autorizada como parte de su declaración.
El día ajetreado de Binance, la segunda pelea de Kraken con la SEC
Binance pagará al gobierno de EE. UU. 4.300 millones de dólares para resolver cargos penales y civiles.
El Tesoro de EE. UU. busca identificar a los mezcladores de Cripto como una "preocupación por lavado de dinero"
Bajo presión para abordar los informes de que Hamás y otros grupos terroristas están financiados parcialmente con Cripto, la FinCEN del Tesoro propuso una regla para categorizar a los mezcladores como una amenaza.
