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Tesouro dos EUA busca nomear misturadores de Cripto como "preocupação com lavagem de dinheiro"
Sob pressão para abordar relatos de que o Hamas e outros grupos terroristas são parcialmente financiados com Cripto, a FinCEN do Tesouro propôs uma regra para categorizar os mixers como uma ameaça.
- As autoridades dos EUA estão tentando atingir toda a classe de misturadores de Cripto como uma ameaça de lavagem de dinheiro, uma medida abrangente que eles nunca tomaram antes.
- Se os fraudadores forem declarados uma "principal preocupação de lavagem de dinheiro", as empresas financeiras dos EUA poderão enfrentar restrições em suas interações com eles.
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA épropondo rotular misturadores de Cripto como uma "preocupação primária com lavagem de dinheiro" em seu esforço para combater o Finanças ilícito de Cripto , destacando os grupos terroristas que se beneficiaram de fundos anônimos de Cripto , incluindo possivelmente o Hamas.
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) emitiu umaaviso de proposta de regulamentaçãona quinta-feira, que ficará aberta a comentários públicos por 90 dias.
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“A ação de hoje ressalta o compromisso do Tesouro em combater a exploração da mistura de Moeda Virtual Conversível por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo atores cibernéticos afiliados ao estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em uma declaração que citou as ações anteriores da agência contraDinheiro Tornado e Blender.io.
A FinCEN disse que serviços de mixagem, que buscam permitir que usuários conduzam transações com anonimato, são usados por uma "variedade de atores ilícitos em todo o mundo", referindo-se nominalmente ao Hamas, à Jihad Islâmica Palestina e à República Popular Democrática da Coreia (RPDC). A agência disse que esta regra proposta é uma "parte fundamental" do esforço contínuo para aumentar a transparência nos Mercados de Cripto .
O Departamento do Tesouro e a administração do presidente JOE Biden estão sob pressão dos legisladores dos EUA para fazer algo sobre o uso de Cripto para apoiar o terrorismo, especialmente à luz de relatos de que o Hamas recebeu algumas doações em Cripto antes de seu ataque neste mês em Israel.
A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, observou que esta é a “primeira utilização” da sua agênciaseu poderpara atingir as chamadas preocupações primárias de lavagem de dinheiro em toda uma classe de transações.
Se a designação for feita, o Departamento do Tesouro pode impor restrições às negociações de empresas financeiras dos EUA com os fraudadores, que "vão desde exigir diligência adicional e atenção especial em relação a transações de contas específicas entre instituições financeiras dos EUA até proibir a abertura ou manutenção de quaisquer contas correspondentes ou de pagamento direto".
Após o período de comentários, a agência terá que revisar essas informações antes de poder propor uma regra final.
No início desta semana, o Tesouro tambémsanções anunciadas contra indivíduos e entidades ligadas ao Hamas, incluindo uma empresa sediada em Gaza acusada de ser um canal de Bitcoin para terroristas.
ATUALIZAÇÃO (19 de outubro de 2023, 18:44 UTC):Adiciona comentário do diretor da FinCEN.
ATUALIZAÇÃO (19 de outubro de 2023, 18:54 UTC):Adiciona informações básicas sobre os poderes do Tesouro que estão sendo propostos.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
