FinCEN está analisando US$ 165 milhões em transações que podem vincular Cripto e Hamas, afirma alto funcionário

As instituições financeiras relataram US$ 165 milhões em potenciais transações Cripto que podem estar vinculadas ao Hamas, de acordo com o departamento do Tesouro dos EUA que combate o financiamento do terrorismo.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros analisou relatórios de atividades suspeitas apresentados entre janeiro de 2020 e outubro de 2023, de acordo com uma carta assinada pelo vice-secretário do Tesouro, Adewale Adeyemo. A carta, revisada pela CoinDesk, foi direcionada aos líderes dos Comitês Bancários do Senado e de Serviços Financeiros da Câmara e pediu seu apoio na aprovação de legislação que ampliaria a autoridade de supervisão do Departamento do Tesouro sobre transações Cripto .

A carta protege até que ponto o valor de US$ 165 milhões pode estar vinculado à Cripto ou ao Hamas, com Adeyemo escrevendo que uma instituição financeira “pode ter atribuído o valor total das transações de um cliente – incluindo atividades de ativos fiduciários e digitais – ao Hamas, enquanto apenas uma parte da atividade relatada pode ter constituído tal atividade."

O FinCEN descobriu que mais de 200 endereços de Criptomoeda podem ter sido usados ​​nessas transações. O Departamento do Tesouro ainda está conduzindo “análises contínuas” sobre as ameaças potenciais representadas pelas criptomoedas e serviços Cripto , escreveu ele.

“Continuamos a avaliar que o Hamas e outros terroristas têm preferência pela utilização de produtos e serviços financeiros tradicionais, mas continuo preocupado que, à medida que cortamos o seu acesso ao Finanças tradicional, estes grupos se voltem cada vez mais para activos virtuais”, dizia a carta. .

Os comentários de Adeyemo ecoam declarações feitas por vários funcionários do Tesouro nos últimos meses, que disseram ter visto um uso limitado de Cripto por terroristas.

O Wall Street Journal noticiou pela primeira vez a carta na quarta-feira.

Os legisladores examinaram minuciosamente o papel potencial que a Cripto pode ter desempenhado no ataque do Hamas a Israel em outubro passado, que matou 1.200 pessoas e desencadeou uma guerra em Gaza. O número de mortos palestinianos é agora superior a 30.000 . Um grupo de legisladores, liderado pelo líder da maioria na Câmara, Tom Emmer (R-Minn.) e pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHenry (RN.C.), escreveu uma carta aberta ao Departamento do Tesouro em novembro passado, dizendo que o Congresso precisava saber o até que ponto o Hamas estava usando Cripto depois que uma reportagem do Wall Street Journal alegou que era uma ferramenta usada pelo grupo terrorista.

Algumas semanas depois, o Departamento do Tesouro solicitou maior autoridade para exercer atividades ilícitas em Cripto, especialmente no exterior.

Adeyemo também fez referência a esse Request , dizendo que a análise que discutiu anteriormente “informou o conjunto de propostas legislativas de alto nível”, que “destinam-se a modernizar” as ferramentas do Tesouro.

“Essas atualizações poderiam esclarecer e potencialmente expandir a cobertura de novas entidades no ecossistema de ativos virtuais que podem estar operando em áreas de ambiguidade real ou percebida em relação às suas obrigações [da Lei de Sigilo Bancário]”, escreveu ele. “Uma proposta final forneceria explicitamente ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro a autoridade para implementar sanções secundárias, uma ferramenta flexível e impactante, contra empresas de ativos virtuais que fazem negócios com entidades sancionadas.”