FinCEN está analizando 165 millones de dólares en transacciones que pueden vincular a Cripto y Hamas, dice un alto funcionario

Las instituciones financieras han informado de 165 millones de dólares en posibles transacciones Cripto que pueden estar vinculadas a Hamás, según la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lucha contra la financiación del terrorismo.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros analizó informes de actividades sospechosas presentados entre enero de 2020 y octubre de 2023, según una carta firmada por el subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo. La carta, revisada por CoinDesk, estaba dirigida a los líderes de los Comités de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara del Senado y pedía su apoyo para aprobar una legislación que ampliaría la autoridad de supervisión del Departamento del Tesoro sobre las transacciones Cripto .

La carta cubre hasta qué punto la cifra de 165 millones de dólares podría estar vinculada a las Cripto o a Hamás, y Adeyemo escribe que una institución financiera "puede haber atribuido el valor total de las transacciones de un cliente, incluida la actividad de activos tanto fiduciarios como digitales, a Hamás, mientras que sólo una parte de la actividad reportada puede haber constituido tal actividad."

FinCEN descubrió que es posible que se hayan utilizado más de 200 direcciones de Criptomonedas en estas transacciones. El Departamento del Tesoro todavía está realizando un "análisis continuo" sobre las amenazas potenciales que plantean las criptomonedas y los servicios Cripto , escribió.

"Seguimos evaluando que Hamás y otros terroristas tienen preferencia por el uso de productos y servicios financieros tradicionales, pero sigo preocupado de que a medida que cortamos su acceso a las Finanzas tradicionales, estos grupos recurran cada vez más a activos virtuales", decía la carta. .

Los comentarios de Adeyemo se hacen eco de las declaraciones hechas por varios funcionarios del Tesoro en los últimos meses, quienes dijeron que habían visto un uso limitado de las Cripto por parte de los terroristas.

El Wall Street Journal informó por primera vez sobre la carta el miércoles.

Los legisladores han analizado el papel potencial que las Cripto pueden haber desempeñado en el ataque de Hamás a Israel en octubre pasado, que mató a 1.200 personas y desató una guerra en Gaza. Según se informa, el número de muertos palestinos supera actualmente los 30.000 . Un grupo de legisladores, liderado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer (R-Minn.) y el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Patrick McHenry (RN.C.), escribió una carta abierta al Departamento del Tesoro en noviembre pasado, diciendo que el Congreso necesitaba conocer la situación. Medida real en la que Hamas estaba usando Cripto después de que un informe del Wall Street Journal alegara que era una herramienta utilizada por el grupo terrorista.

Unas semanas más tarde, el Departamento del Tesoro solicitó mayor autoridad para perseguir actividades ilícitas en Cripto, particularmente en el extranjero.

Adeyemo también hizo referencia a esa Request , diciendo que el análisis que discutió anteriormente "informó el conjunto de propuestas legislativas de alto nivel", que "tienen como objetivo modernizar" las herramientas del Tesoro.

"Estas actualizaciones podrían aclarar, y potencialmente ampliar, la cobertura de nuevas entidades en el ecosistema de activos virtuales que pueden estar operando en áreas de ambigüedad real o percibida con respecto a sus obligaciones [Ley de Secreto Bancario]", escribió. "Una propuesta final otorgaría explícitamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro la autoridad para implementar sanciones secundarias, una herramienta impactante y flexible, contra empresas de activos virtuales que hacen negocios con entidades sancionadas".