FinCEN аналізує транзакції на 165 мільйонів доларів, які можуть пов’язати Крипто та ХАМАС, каже високопоставлений чиновник

Фінансові установи повідомили про потенційні Крипто транзакції на суму 165 мільйонів доларів, які можуть бути пов’язані з ХАМАС, згідно з даними бюро Міністерства фінансів США, яке бореться з фінансуванням тероризму.

Згідно з листом, підписаним заступником міністра фінансів Адевале Адейемо, Мережа боротьби з фінансовими злочинами проаналізувала звіти про підозрілу діяльність, подані з січня 2020 року по жовтень 2023 року. Лист, розглянутий CoinDesk, був направлений керівникам банківських комітетів Сенату та Комітету з фінансових послуг Палати представників із проханням про підтримку в прийнятті законодавства, яке розширить повноваження Міністерства фінансів щодо нагляду за Крипто транзакціями.

У листі зазначається, якою мірою цифра в 165 мільйонів доларів може бути пов’язана з Крипто чи ХАМАСом, при цьому Адейемо пише, що фінансова установа «може приписати ХАМАСу повну вартість транзакцій клієнта, включно з діяльністю як з фіатними, так і з цифровими активами, тоді як лише частина повідомленої діяльності може становити таку діяльність».

FinCEN виявив, що в цих транзакціях могло бути використано понад 200 адрес Криптовалюта . Міністерство фінансів все ще проводить «постійний аналіз» потенційних загроз, створених криптовалютами та Крипто , написав він.

«Ми продовжуємо оцінювати, що ХАМАС та інші терористи віддають перевагу використанню традиційних фінансових продуктів і послуг, але я все ще стурбований тим, що, оскільки ми обрізаємо їхній доступ до традиційних Фінанси, ці групи все більше звертатимуться до віртуальних активів», – йдеться в листі.

Коментарі Адейемо повторюють заяви, зроблені різними чиновниками Казначейства за останні кілька місяців, які сказали, що бачили обмежене використання Крипто терористами.

The Wall Street Journal вперше повідомлено на лист раніше в середу.

Законодавці ретельно дослідили потенційну роль Крипто в нападі ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року. яка вбила 1200 і викликав війну в Газі. Кількість загиблих палестинців становить зараз, як повідомляється, на північ від 30 тис. Група законодавців на чолі з представником більшості в Палаті представників Томом Еммером (R-Міннесота) і головою Комітету з фінансових послуг Палати представників Патріком МакГенрі (R-NC), написала відкритий лист до Міністерства фінансів у листопаді минулого року, заявивши, що Конгресу необхідно знати, наскільки фактично ХАМАС використовує Крипто після звіт Wall Street Journal стверджував, що це був інструмент, який використовувала терористична група.

Кілька тижнів потому Міністерство фінансів запросило більше повноважень для переслідування незаконної діяльності в Крипто, особливо за кордоном.

Адейемо також посилався на цей Request , сказавши, що аналіз, який він обговорював раніше, «поінформував про низку законодавчих пропозицій високого рівня», які «мають на меті модернізувати» інструменти Казначейства.

«Ці оновлення можуть прояснити та потенційно розширити охоплення нових організацій в екосистемі віртуальних активів, які можуть працювати в сферах фактичної або передбачуваної неоднозначності щодо своїх зобов’язань [Закону про банківську таємницю]», — написав він. «Остаточна пропозиція чітко надасть Управлінню контролю за іноземними активами Міністерства фінансів повноваження вводити вторинні санкції, ефективний і гнучкий інструмент, проти компаній віртуальних активів, які ведуть бізнес із санкціями».