FinCEN sta analizzando transazioni da 165 milioni di dollari che potrebbero legare Cripto e Hamas, afferma un alto funzionario

Secondo l'ufficio del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che combatte il finanziamento del terrorismo, le istituzioni finanziarie hanno segnalato 165 milioni di dollari in potenziali transazioni Cripto che potrebbero essere legate ad Hamas.

La Financial Crimes Enforcement Network ha analizzato le segnalazioni di attività sospette presentate tra gennaio 2020 e ottobre 2023, secondo una lettera firmata dal vice segretario al Tesoro Adewale Adeyemo. La lettera, esaminata da CoinDesk, era indirizzata ai leader dei comitati bancari del Senato e dei servizi finanziari della Camera e chiedeva il loro sostegno nell'approvazione di una legislazione che amplierebbe l'autorità di supervisione del Dipartimento del Tesoro sulle transazioni Cripto .

La lettera copre la misura in cui la cifra di 165 milioni di dollari potrebbe essere legata alle Cripto o ad Hamas, con Adeyemo che scrive che un istituto finanziario "potrebbe aver attribuito l'intero valore delle transazioni di un cliente - comprese sia le attività fiat che quelle relative agli asset digitali - a Hamas, mentre solo una parte dell'attività segnalata potrebbe aver costituito tale attività."

FinCEN ha scoperto che in queste transazioni potrebbero essere stati utilizzati più di 200 indirizzi Criptovaluta . Il Dipartimento del Tesoro sta ancora conducendo "un'analisi continua" sulle potenziali minacce poste dalle criptovalute e dai servizi Cripto , ha scritto.

"Continuiamo a ritenere che Hamas e altri terroristi preferiscano l'uso di prodotti e servizi finanziari tradizionali, ma rimango preoccupato che, tagliando loro l'accesso alla Finanza tradizionale, questi gruppi si rivolgeranno sempre più agli asset virtuali", si legge nella lettera. .

I commenti di Adeyemo fanno eco alle dichiarazioni rilasciate da vari funzionari del Tesoro negli ultimi mesi, che hanno affermato di aver visto un uso limitato delle Cripto da parte dei terroristi.

Il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta la lettera mercoledì scorso.

I legislatori hanno esaminato attentamente il potenziale ruolo Cripto potrebbero aver avuto nell’attacco di Hamas contro Israele lo scorso ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e ha scatenato una guerra a Gaza. Secondo quanto riferito, il bilancio delle vittime palestinesi è ora superiore a 30.000 . Un gruppo di legislatori, guidato dal capogruppo della maggioranza alla Camera Tom Emmer (R-Minn.) e dal presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera Patrick McHenry (RN.C.), ha scritto una lettera aperta al Dipartimento del Tesoro lo scorso novembre, affermando che il Congresso aveva bisogno di conoscere il misura effettiva in cui Hamas utilizzava le Cripto dopo che un rapporto del Wall Street Journal affermava che si trattava di uno strumento utilizzato dal gruppo terroristico.

Alcune settimane dopo, il Dipartimento del Tesoro ha richiesto maggiore autorità per perseguire attività illecite nel Cripto, in particolare all'estero.

Adeyemo ha fatto riferimento anche a quella Request , affermando che l'analisi discussa in precedenza "ha informato l'insieme di proposte legislative di alto livello", che "hanno lo scopo di modernizzare" gli strumenti del Tesoro.

"Questi aggiornamenti potrebbero chiarire, e potenzialmente espandere, la copertura di nuove entità nell'ecosistema degli asset virtuali che potrebbero operare in aree di ambiguità effettiva o percepita rispetto ai loro obblighi [Bank Secrecy Act]", ha scritto. "Una proposta finale fornirebbe esplicitamente all'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro l'autorità di applicare sanzioni secondarie, uno strumento flessibile e di grande impatto, contro le società di asset virtuali che fanno affari con entità sanzionate."