FinCEN анализирует транзакции на сумму 165 млн долларов, которые могут связывать Криптo и ХАМАС, заявил высокопоставленный чиновник

По данным бюро Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма, финансовые учреждения сообщили о потенциальных Криптo транзакциях на сумму 165 миллионов долларов, которые могут быть связаны с ХАМАС.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проанализировала отчеты о подозрительной деятельности, поданные в период с января 2020 года по октябрь 2023 года, согласно письму, подписанному заместителем министра финансов Адевале Адейемо. Письмо, рассмотренное CoinDesk, было направлено руководителям банковского комитета Сената и комитета по финансовым услугам Палаты представителей с просьбой оказать поддержку в принятии законодательства, которое расширит полномочия Министерства финансов по надзору за Криптo транзакциями.

В письме рассматривается вопрос о том, в какой степени сумма в 165 миллионов долларов может быть связана с Криптo или ХАМАС. Адейемо пишет, что финансовое учреждение «могло приписать ХАМАС полную стоимость транзакций клиента, включая операции с фиатными и цифровыми активами, в то время как только часть зарегистрированной деятельности могла представлять собой такую ​​деятельность».

FinCEN обнаружила, что в этих транзакциях могли использоваться более 200 Криптовалюта адресов. Министерство финансов все еще проводит «текущий анализ» потенциальных угроз, исходящих от криптовалют и Криптo , написал он.

«Мы по-прежнему считаем, что ХАМАС и другие террористы отдают предпочтение использованию традиционных финансовых продуктов и услуг, но я по-прежнему обеспокоен тем, что, поскольку мы лишаем их доступа к традиционным Финансы, эти группы будут все чаще обращаться к виртуальным активам», — говорится в письме.

Комментарии Адейемо перекликаются с заявлениями, сделанными различными должностными лицами Министерства финансов за последние несколько месяцев, которые заявили, что виделиограниченное использование Криптoтеррористами.

Уолл Стрит Джорналвпервые сообщеноо письме, опубликованном ранее в среду.

Законодатели тщательно изучили потенциальную роль Криптo в нападении ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. в результате чего погибло 1200 человеки разожгли войну в Газе. Число погибших палестинцев составляетсейчас, как сообщается, к северу от 30 000Группа законодателей во главе с партийным организатором большинства в Палате представителей Томом Эммером (республиканец от Миннесоты) и председателем Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патриком Макгенри (республиканец от Северной Каролины) написала:открытое письмо в Министерство финансов в ноябре прошлого года, заявив, что Конгрессу необходимо знать реальную степень использования ХАМАС Криптo после отчет Wall Street Journalутверждалось, что это был инструмент, используемый террористической группировкой.

Несколько недель спустя Министерство финансов запросило более широкие полномочия по преследованию незаконной деятельности в Криптo, особенно за рубежом.

Адейемо также сослался на эту Request , заявив, что анализ, который он обсуждал ранее, «послужил основой для ряда законодательных предложений высокого уровня», которые «призваны модернизировать» инструменты Казначейства.

«Эти обновления могли бы прояснить и потенциально расширить охват новых субъектов в экосистеме виртуальных активов, которые могут действовать в областях фактической или предполагаемой неопределенности в отношении своих обязательств [Закона о банковской тайне]», — написал он. «Окончательное предложение явно предоставит Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов полномочия по применению вторичных санкций, действенного и гибкого инструмента, против фирм виртуальных активов, ведущих бизнес с подсанкционированными субъектами».