Bitcoin Favorecido no Tráfico Human e Exploração Infantil: Relatório FinCEN

Há alguns anos, o Bitcoin (BTC) se tornou um meio popular para conduzir transações ilegais para apoiar um negócio global em expansão no contrabando e exploração de pessoas, de acordo com uma análise divulgada terça-feirapelo Departamento do Tesouro dos EUA.

Com base nos registros governamentais de empresas financeiras em 2020 e 2021, esse período viu um aumento no uso de Cripto — mais comumente Bitcoin — em crimes que incluíam tráfico de Human e exploração sexual de crianças, de acordo com o relatório de tendências divulgado pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro. Naqueles dois anos, a análise encontrou 2.311 usos relatados de Cripto em tais crimes, totalizando mais de US$ 412 milhões.

"As vítimas desses crimes são colocadas em trabalho forçado, escravidão, servidão involuntária, servidão e/ou forçadas a se envolver em atos sexuais comerciais", disse o relatório. E o uso de Cripto estava em um aumento acentuado, com 1.975 relatórios em 2021 eclipsando os 336 em 2020.

"Traficantes de Human e autores de crimes relacionados exploram desprezivelmente adultos e crianças para obter ganhos financeiros", disse a diretora da FinCEN, Andrea Gacki, em uma declaração. As empresas financeiras que sinalizam esses casos "em última análise, ajudam a polícia a proteger e salvar vidas inocentes".

Mas os dados mais recentes examinados foram de dezembro de 2021 – mais de dois anos atrás. Esse período antecedeu o inverno Cripto e a recuperação subsequente nos últimos meses.

A maioria dos casos avaliados neste relatório envolveu a troca de Cripto por "material de abuso sexual infantil" — normalmente, "CSAM" envolve fotos e vídeos explícitos de crianças — geralmente em mercados da darknet, com o uso de quiosques de Cripto (comumente conhecidos como caixas eletrônicos de Bitcoin ) ou com transações executadas por meio de mixers, observou a FinCEN.

O uso de Cripto e os métodos comuns de transação passaram por algumas mudanças desde aquele período, e a empresa de dados de Cripto Chainalysis observou que "a escala e a gravidade da atividade CSAM atingiram o pico em 2021", de acordo com uma revisão publicada no mês passado.

O relatório da FinCEN sugeriu que parte do aumento no período de dois anos pode ter sido estimulado pela "maior conscientização e vigilância" de instituições financeiras informadas sobre o uso criminoso de criptomoedas.

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