- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
Законодатели ЕС голосуют за три основных текста в пакете мер по борьбе с отмыванием денег, который также нацелен на Криптo
Широкий пакет мер предусматривает создание органа по борьбе с отмыванием денег, единый свод правил для всех 27 государств-членов и жесткие правила для поставщиков Криптo услуг.
Сенатор Уоррен снова обрушилась с критикой на Криптo , заявив, что отрасль должна Социальные сети тем же правилам, что и TradFi
В интервью Уоррен вновь выразила свое презрение к этой отрасли.
Chainalysis сообщает, что отмывание Криптo денег сократилось на 30% в прошлом году
В 2023 году незаконные адреса отправили сервисам Криптовалюта на сумму 22,2 млрд долларов, что меньше, чем 31,5 млрд долларов в 2022 году.
Человек, стоящий за несуществующей биржей BTC-e, некогда популярной среди преступников, сталкивается с обвинениями в США
Александра Клименко обвиняют в обработке миллиардных транзакций для наркоторговцев и киберпреступников на протяжении большей части 2010-х годов.
Полиция Великобритании изъяла почти 1,8 млрд долларов в Bitcoin , полученных в результате инвестиционного мошенничества в Китае: FT
Лондонский суд рассмотрел дело об изъятии во вторник в рамках судебного процесса над Цзянь Вэнь, обвиняемой в отмывании Bitcoin от имени своего бывшего работодателя Яди Чжана, сообщает FT.
Криптo для консультантов: развенчание мифов о Bitcoin
Несмотря на рост и устойчивость, экосистему цифровых активов продолжают преследовать несколько мифов.
Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег
Четверо подозреваемых якобы получили деньги посредством так называемой разделки свиней и других мошеннических схем.
Расчеты Binance могут положить конец страхам «смертельной спирали» — и это может быть хорошей новостью
Хотя сделка Binance с Министерством юстиции США по поводу нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег имеет последствия лично для Чанпэна «CZ» Чжао, она может привести к новому старту для биржи.
Турция находится на «финальной стадии» принятия законодательства о Криптo в качестве последнего шага к выходу из серого списка ФАТФ, заявил министр
С 2021 года Турция находится в «сером списке» базирующегося в Париже международного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Связи ХАМАС с Криптo могут придать импульс законопроекту сенатора Уоррен об отмывании денег
Известный сенатор от Массачусетса утверждает, что связь с ХАМАС показывает, что пришло время «принять жесткие меры против преступлений, финансируемых с помощью криптовалюты».
