- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
Бывший организатор партии обвиняется в отмывании 2,7 млн долларов в Bitcoin и наличных
Томасу Шпикеру было предъявлено обвинение в организации глобальной схемы отмывания Bitcoin , которая помогала многочисленным клиентам скрывать прибыль, полученную от незаконной деятельности.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
Правительство Великобритании хочет больше полномочий для ареста Криптo : отчет
Реформы будут изложены в новом законопроекте об экономических преступлениях, направленном на борьбу с использованием цифровых валют для сокрытия источника потенциально мошеннического финансирования.
Former Bitfinex Exec Applauds US Officials for the Big Break in the 2016 Exchange Hack and Ponders How the Bitcoin Theft May Have Happened
Phil Potter, former Bitfinex Chief Strategy Officer, joins “All About Bitcoin” to reflect on the 2016 Bitfinex hack as Ilya Lichtenstein and Heather Morgan are set to be arraigned in court tomorrow on money-laundering charges. Potter remembers the hack “like it was yesterday” and explains BitGo’s relationship with the exchange at the time.
Canadian Civil Liberties Association Exec: Emergencies Act Sets Dangerous Precedent for Canada
Canada invoked the Emergencies Act for the first time since it was passed in 1988 to quell the ongoing trucker protests. Abby Deshman, Director of Criminal Justice for the Canadian Civil Liberties Association, says this "absolutely" sets a dangerous precedent in Canada because the Act gives "extraordinary power to the government ... especially the executive branch." Plus, she discusses the due processes involved in the expansion of money-laundering laws.
Why Canada's Enactment of the Emergencies Act Is 'Very Very Scary'
Canadian Prime Minister Justin Trudeau invoked the Emergencies Act to address the continued protests across the country over COVID-19 measures. The move includes an expansion of money-laundering laws to include crypto transactions, adding that banks can immediately freeze or suspend bank accounts. "The Hash" resident Canadian co-host Jenn Sanasie says the government going after people's funds at this polarizing time is "very, very scary," especially as it hits close to home. The crew dissects this controversial measure on "The Hash."
Federal Judge Releases 'Razzlekhan,' Orders Other Bitfinex Hack Laundering Suspect to Remain in Jail
A federal judge has ordered Heather Morgan, one half of the couple accused of laundering 119,754 bitcoins (worth over $5 billion in today’s prices) of a 2016 Bitfinex hack, to remain in federal custody until trial. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest development in the ongoing Bitfinex saga. Plus, what to expect from the upcoming Senate Banking Committee hearing on stablecoins.
Федеральный судья освободил «Razzlekhan» и приказал другому подозреваемому в отмывании денег через Bitfinex оставаться в тюрьме
В понедельник состоялось слушание по пересмотру вопроса об освобождении под залог, в результате которого было отменено решение мирового судьи Нью-Йорка, вынесенное на прошлой неделе, по крайней мере в отношении ONE подозреваемого.
Bitfinex Hack Laundering Suspects to Testify Before DC District Court
The Washington D.C. court convenes today for a hearing with Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two suspects arrested on allegations they conspired to launder $3.6 billion in bitcoin from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the details released so far and the possible outcomes. Plus, stablecoin hearings continue.