Документы показывают, что законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных Криптo платежей

По данным документов, с которыми ознакомился CoinDesk, члены Европейского парламента, скорее всего, проголосуют за отмену анонимности даже небольших Криптo платежей на заседании комитета, которое состоится на следующей неделе.

Законодатели Комитета по экономическим вопросам также намерены включить переводы Криптo на собственные или частные кошельки (также называемые нехостеринговыми кошельками) в проверки по борьбе с отмыванием денег (AML) и хотят остановить переводы Криптo между ЕС и такими юрисдикциями, как Турция и Гонконг.

Согласно существующим законам, получатели платежей должны быть идентифицированы для любого банковского перевода свыше 1000 евро (1099 долларов США). Национальные правительства блока уже заявили, что хотят отменить этот нижний предел при распространении правил на Криптo — на том основании, что крупные транзакции можно просто разбить на более мелкие, практика, известная как «смурфинг».

Читать дальше: Французский чиновник заявил, что Криптo замешана в детской порнографии и терроризме, призвав положить конец онлайн-анонимности

По настоянию национальных чиновников по борьбе с отмыванием денег, которые ссылаются на использование криптовалюты для финансирования терроризма и жестокого обращения с детьми, законодатели, похоже, готовы согласиться на требование проверки личности для любого размера Криптo платежа. Даже законодатели правого толка, которые выступают против шага по деанонимизации транзакций, похоже, признают, что они T WIN голосование.

Внутренние парламентские документы от 25 марта, с которыми ознакомился CoinDesk, предполагают, что законодатели также потребуют от поставщиков Криптo услуг воздержаться от осуществления или содействия любым переводам, которые считаются сопряженными с высоким риском отмывания денег или совершения преступлений.

На практике это затруднит или, возможно, сделает невозможным осуществление переводов из ЕС в любые страны, которые блок считает налоговыми убежищами, например, на Виргинские острова США и Великобритании, в Турцию, Россию или Гонконг, а также в такие места, как Иран и Каймановы острова, которые считаются очагами грязных денег.

Асита Канко, ONE из ведущих законодателей, ответственных за формирование взглядов парламента на закон, также заявила во вторник, что хочет распространить меры на частные Криптo , несмотря на неопределенность относительно того, как могут быть реализованы транзакции между нехостинговыми кошельками.

Читать дальше: Европейский парламент предлагает распространить «правило поездок» на каждую отдельную Криптo транзакцию