Los legisladores de la UE votarán sobre el bloqueo de los pagos anónimos con Cripto , según documentos.

Es probable que los miembros del Parlamento Europeo voten para poner fin al anonimato incluso de los pequeños pagos de Cripto en una reunión de comité que se celebrará la próxima semana, según muestran documentos vistos por CoinDesk .

Los legisladores del Comité de Asuntos Económicos también están dispuestos a incluir las transferencias de Cripto a billeteras privadas o autoalojadas (también conocidas como billeteras no alojadas) en los controles contra el lavado de dinero (AML) y quieren detener las transferencias de Cripto entre la UE y jurisdicciones como Turquía y Hong Kong.

Según la legislación vigente, es necesario identificar a los beneficiarios para cualquier transferencia bancaria superior a 1000 EUR (1099 USD). Los gobiernos nacionales del bloque ya han manifestado su intención de eliminar ese límite inferior al extender las normas a los Cripto , argumentando que las transacciones grandes podrían simplemente fraccionarse en transacciones más pequeñas, una práctica conocida como «smurfing».

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Instados por las autoridades nacionales antilavado, que citan el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo y el abuso infantil, los legisladores parecen dispuestos a aceptar la exigencia de verificaciones de identidad para pagos con Cripto de cualquier monto. Incluso los legisladores de derecha que se oponen a la medida de desanonimizar las transacciones parecen reconocer que no WIN la votación.

Documentos internos del parlamento vistos por CoinDesk, con fecha del 25 de marzo, sugieren que los legisladores también les dirán a los proveedores de servicios de Cripto que se abstengan de realizar o ayudar a cualquier transferencia que se considere de alto riesgo de lavado de dinero o delito.

En la práctica, eso hará que sea más difícil, o quizás imposible, realizar transferencias desde la UE a cualquier lugar considerado por el bloque como un paraíso fiscal, como las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido, Turquía, Rusia o Hong Kong, o lugares como Irán y las Islas Caimán considerados focos de dinero sucio.

Assita Kanko, una de las principales legisladoras responsables de reunir las opiniones del parlamento sobre la ley, también dijo el martes que quiere ampliar las medidas para incluir los activos Cripto privados, a pesar de la incertidumbre sobre cómo se podrían hacer cumplir las transacciones entre billeteras no alojadas.

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