- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
Судьба NFT и частного кошелька зависит от переговоров ЕС по Криптo на этой неделе
На этой неделе чиновники могут завершить разработку спорных правил Политика конфиденциальности и лицензирования для сектора — как только они решат, как обращаться с NFT и нехостеринговыми кошельками.
Правила для нехостеринговых Криптo позволят внедрять инновации, обещает чиновник Казначейства США
Заместитель министра Уолли Адейемо заявил на конференции Consensus 2022, что анонимное хранение Криптo вне регулируемых площадок позволяет людям обходить санкции и проверки по борьбе с отмыванием денег.
Binance опровергает «искаженные» обвинения в отмывании денег
За последние три года Binance наняла старших следователей из отдела по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США (IRS) для улучшения профилактики преступлений.
Комиссия предупреждает, что запрет ЕС на деятельность Криптo из налоговых убежищ может нарушить торговое законодательство
Предложения законодателей о внесении в черный список фирм, не соблюдающих требования, сталкиваются с трудностями, поскольку знаменательное законодательство MiCA приближается к завершающей стадии.
Насколько на самом деле велика Криптo ?
Оценки масштабов онлайн-преступности варьируются от менее 1% до почти половины всей Криптo активности — CoinDesk анализирует подход к этим оценкам.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
В Эстонии вечеринка для Криптo «хиппи» окончена
Новые требования к лицензированию, принятые в прошлом году, могут привести к сокращению Криптo страны на 90%.
Совет Европы призывает к ужесточению мер по борьбе с отмыванием Криптo
Комитет совета Moneyval предупредил о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и манипулировании рынком, которые имеют место с использованием виртуальных активов.
В воскресенье в Бельгии стартует регистрация новых Криптo
Действующие поставщики услуг обмена должны до 1 июня уведомить о нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.
Европейские законодатели намерены продолжить обсуждение спорных правил по борьбе с отмыванием денег в Криптo
Переговоры по спорным правилам борьбы с отмыванием денег в этом секторе приближаются к завершающей стадии, но некоторые надеются, что останется пространство для маневра в вопросах небольших платежей, нехостинговых кошельков и переходных периодов.
